PDA

Просмотр полной версии : Дагестанцы



Басманов
22.02.2007, 21:45
Дагестанская ОПГ-1
Оригинал этого материала (http://www.flb.ru/bd0006-05.html), 02.07.2000
Происшедшая в начале марта с.г. "разборка" в ресторане "Дагмар" между членами азербайджанской ОПГ (организованной преступной группы) и боевиками дагестанцами "высветила" процесс борьбы "молодых" этнических преступных группировок за место "под солнцем". Если ранее, как известно, представители Дагестана в основном занимались исполнением заказов авторитетов других этнических кавказских ОПГ, то ныне мы наблюдаем этап становления на московской "арене" самостоятельной дагестанской ОПГ. Свидетельством тому служат результаты анализа качества совершенных дагестанцами преступлений: если в 1991 году более 60% составляли грабежи и разбои, плюс почти 20% - кражи личного имущества, в экономических преступлениях практически не участвовали, - то в течении 92-го и 93-го годов прослеживается тенденция снижения доли чисто уголовных, и увеличение экономических преступлений. Особо обратим внимание на тенденцию "укоренения" ОПГ, то есть на стремление преступным путем приобрести недвижимость (рестораны, автостоянки, гостиницы, квартиры и т.д.), потеснив, в том числе и бывших "заказчиков". Не ошибемся, если выскажем прогноз относительно роста количества "разборок", в ходе которых дагестанские боевики будут пытаться отвоевать у "слабеющих" ОПГ их базы, банки и т.д. Факторами, провоцирующими данный процесс, являются, во-первых - продолжающиеся конфликты с граничащими республиками; во-вторых - глубокий экономический кризис в самом Дагестане; соответственно, в-третьих - увеличение потока миграции в центральные регионы России (по имеющимся данным ежедневно в гостиницах Москвы поселяется более сотни представителей дагестанских народностей. Прописано к настоящему времени почти 4 тысячи человек). В-четвертых, фиксируемый процесс "переноса" деятельности дагестанских ОПГ в центр экономической, финансовой жизни стран СНГ.

Характерными чертами преступной деятельности дагестанских ОПГ в последнее время являются:

- физическое устранение неугодных политиков, работников правоохранительных органов, бинесменов. Так, например, в ходе избирательной кампании были убиты кандидаты в Федеральное собрание России Гаджиев Б.М., бывший министр торговли Дагестана и Байрамов Арсен, преуспевающий коммерсант. В городе Хасав-Юрте захвачен в заложники прокурор города, с целью обмена на одного из лидеров преступного клана, находящегося под следствием. "Предупредительно" было взорвано здание прокуратуры в Кызыл-Юрте.

- Высокий уровень материально-технического оснащения ОПГ. Так, на "разборку" к "Дагмару" дагестанцы прибыли на автомашинах "Джип-чероки"; в хасав-юртских событиях кроме импортных автомобилей использовались два вертолета Ми-6.

- Вооружение дагестанских боевиков исключительно автоматическое.

"Актуальной" для Москвы и региона становится преступная деятельность следующих дагестанских ОПГ.
"Питерская" группировка Руслана Агаргимова (1960 г.р. род. в с.Миташи Дербентского р-на Республики Дагестан). В ОПГ входят в основном родственники лидера.

"Краснодарская" группировка Гасана Шимаева (1961 г.р. род. в РД).

"Новгородская" группировка Нуруллы Алумерзаева (1956 г.р. род. в Казбекском районе Дагестана).
"Иркутская" группировка Магомеда Сагидова (1961 г.р. род. в РД).

Говорить об окончательной специализации дагестанских ОПГ в Москве нельзя; процесс ее определения еще не закончен.
Лидеры

- Агаргимов Руслан, 1960 г.р. род. в с.Миташи Дербентского р-на Республики Дагестан, лидер "Питерской" группировки, в ОПГ входят в основном родственники лидера;
- Шимаев Гасан, 1961 г.р., родился в Дагестане, лидер "Краснодарской" группировки;
- Алумерзаев Нуруллы, 1956 г.р., родился в Казбекском районе Дагестана, лидер "Новгородской" группировки;
- Сагидов Магомет, 1961 г.р., родился в Дагестане, лидер "Иркутской" группировки;
- Лугуев Газим, 1948 г.р., активист группировки численностью 15-20 человек, действующей в Центральном округе в районе Белорусского вокзала, промышляют разбоями, кражами, грабежами на улицах Тверская, Новый Арбат, на Курском вокзале;
- Арзаев К.А., 1955 г.р., активист группировки, действующей в Центральном районе; - Гасанов Т., 1968 г.р., активист группировки, действующей в центре столицы;
- Гази-Магомедов (Мага), активист группировки, действующей в Центральном округе;
- Алик (ФИО неизвестны), лидер группировки численностью около 20 человек, действующей в Северном округе в районе гостиницы "Молодежная", специализируется на рэкете и кражах;
- Шамиль (ФИО неизвестны), лидер группировки численностью 10-15 человек, действующей в Восточном округе в районе станции метро "Сокольники", которая специализируется на "выбивании" долгов и рэкете;
- Рашид (ФИО не установлены), лидер группировки численностью 20-25 человек, действующей в Восточном округе, в частности, в гостинице "Байкал", которая специализируется на рэкете, оружии, квартирных разбоях;
- Кадиев Осман, лидер группировки численностью 15-20 человек, контролирует автосалон "Литал" на ВВЦ;
- Баринов Михаил, 1959 г.р, один из двух лидеров группировки численностью 20-25 человек, контролирующей страховую компанию "Роспотребрезерв" и занимающеся "выбиванием" долгов;
- Гаджабов, 1970 г.р., один из двух лидеров группировки, контролирующей "Роспотребрезерв";
- Сулейманов Слава, 1964 г.р., лидер группировки численностью 15-20 человек, действующей в Южном округе и занимающейся рэкетом и "выбиванием" долгов, контролирует фирму "Ширсаид";
- Алиев Шапи, 1964 г.р., лидер ОПГ на Юго-Востоке столицы, контролирует Торговые ряды "Кузьминки", специализируется на наркотиках и контроле за торговлей;
- Гаджиев Магомед, 1970 г.р., лидер ОПГ на Юго-Востоке;
- Исаев Абдула, 1961 г.р., лидер ОПГ на Юго-Востоке;
- Махмуров Николай, 1944 г.р., контролирует ТОО "Ярмарка" (Зеленодольская, 40), также занимается рэкетом и наркотиками;
- Магомед Гаджиханов, 1968 г.р., "работает" вместе с Махмуровым;
- Магомед (ФИО не установлены), заслуженный мастер спорта по вольной борьбе, возглавляет группировку численностью 10-15 человек, действующую в районе метро "Университет", специализация - захват заложников, "выбивание" долгов;
- Кадиев Осман, 1959 г.р., лидер группировки численностью 25-30 человек, действует в гостиницах "Спорт", ЦДТ, "Днепр", "Салют", контролирует палатки в районе станции метро "Юго-Западная";
- Абигов Али, 1966 г.р., проживает: ул.Б.Дорогомиловская, 11, кв. 370, численность группы - 15-20 человек, занимается угоном автотранспорта, перепродажей краденого.
Наименование группировки: Дагестанская, ЦАО г. Москвы
Численный состав: 15-20
Имеется огнестрельное оружие
Связь с иными ОПГ: Лидеры ОПГ "Дагестанская община"
Лидеры: Лугуев Газим, 1948
Авторитеты: Арзаев К.А., 1955; Гасанов Т., 1968; Гази-Магомедов, ("Мага");
Территория влияния: ЦАО г. Москвы
Сфера влияния: Специализируются на разбоях, кражах, грабежах, рэкете на ул. Тверской, Новый Арбат, на Курском вокзале.
Места актив. посещения: См. "Сфера влияния"
Криминальные лица
Ф.и.О.: Баснукаев Магомед
статус: лидер ОПГ
Нац: чеченец
Паспортные данные: г. Москва, ул. Академика Анохина, дом 38, корп. 2, кв. 151, дом. тел. 430-**** Место жительства: Не установлено, ВОЗМОЖНО по Месту прописки. Место pa6oты: Руководитель гостиницы "Салют"
Категория: лидер OПГ
Дагестанская ЦАО г. Москвы
Налиние номпромата: Занимается нелегальной переправкой денежных средств в Чечню сторонникам Дудаева. (по гост. "Салют" см. базу "Организации").
Семейное положение: Жена - Осмаева 3.А.; Брат - Муса, через Баснукаева М. стал директором гостиницы "Салют". Преступные связи: Члены ОПГ "Чеченская община". связи вlO управления Дознаватель местного отделения милиции Имамов. Располагает возможностью пользоваться огнестрельным оружием.
Места активного: гостиница Салют
Хранение информации 25 12.95 г.
Статус: лидер ОП Г
Фамилия: Лугуев
Имя: Газим
Год рождения: 1948
Национальность: дагестанец
Категория: лидер ОПГ
Наименование группировки: Дагестанская ЦАО г. М
Наличие компромата: ОПГ в количестве 15-20 человек промышляет разбоями, кражами, грабежами на улицах Тверской, Новый Арбат, на Курском вокзале.
Преступные связи: Активные члены ОПГ: Арзаев К.А.,1955, Гасанов Т., 1968, Гази-Магомедов (" Мага").
Наличие оружия а-м средств связи: Располагает огнестрельнымм оружием.
Места активного посещения: Белорусский вокзал, улицы Тверская, Новый Арбат, Курский вокзал.
Статус: член ОПГ
Фамилия: Арзаев имя: К Отчество: А Год рождения: 1955
Национальность: дагестанец
Категория: активный член ОПГ
Наименование группировки: Дагестанская ЦАО г. М
Наличие компромата: См. Лугуев Газим, 1948
Преступные связи: См. Лугуев Газим, 1948
Наличие оружия а-м средств связи: Располагает огнестрельным оружием.
Места активного посещения: См. Лугуев Газим, 1948
Статус: член ОПГ
Фамилия: Гасанов Имя: Т Отчество: Год рождения: 1968
Национальность: дагестанец
Категория: активный член ОПГ
Наименование группировки: Дагестанская ЦАО г. М
Наличие компромата: См. Лугусв Газим, 1948
Преступные связи: См. Лугуев Газим, 1948
Наличие оружия а-м средств связи: Располагает огнестрельным оружием
Места активного посещения: См. Лугуев Газик, 1948
Кличка: Мага
Статус: член ОПГ
Фамилия: Гази - Магомед
Национальность: дагестанец
Категория: активный член ОПГ
Наименование группировки: Дагестанская ЦАО г. М
Наличие компромата: См. Лугуев Газим, 1948
Статус: лидер ОПГ
Фамилия: Баснукаев Имя: Магомед
Национальность: чеченец
Паспортные данные: Место прописки: г. Москва. ул. Академика Анохина, дом 38, корп. 2. кв. 151, дом. тел. 430-59-62 Место жительства: не установлено, возможно по месту прописки. Место работы: Руководитель гостиницы "Салют" Телефон: Категория: лидер ОПГ Наименование группировки: Дагестанская ЦАО г. М Наличие компромата: Занимается нелегальной переправкой денежных средств в Чечню сторонникам Дудаева. (по гост. "Салют" см. базу "Организации").
Характеризующие данные: Отношение к ПО управления власти: Приметы: Родственные связи: Жена - Осмаева 3.А.; Брат - Муса, через Баснукаева М. стал директором гостиницы "Салют". Преступныесвязи: Члены ОПГ "Чеченская община". Связи в ПО управления власти: Дознаватель местного отделения милиции Имамов.
Статус: лидер ОПГ
Фамилия: ? Имя: Газим Отчество:
Год рождения: 1948
Национальность: дагестанец
Категория: лидер ОПГ
Наименование группировки: Дагестанская ЦАО г. M
Наличие компромата: ОПГ в количестве 15-20 человек промышляет разбоями, кражами. грабежами на улицах Тверской, Новый Арбат, на Курском вокзале.
Преступные связи: Активные члены ОПГ: Арзаев К.А., 1955, Гасанов Т., 1968, Гази-Магомедов (" Мага"). Связи в ПО управления власти:
Наличие оружия а-м средств связи: Располагает огнестрельнымм оружием.
Места активного посещения: Белорусский вокзал, улицы Тверская, Новый Арбат, Курский вокзал.
Статус: член ОПГ
Фамилия: Арзаев Имя: К Отчество: А
Год рождения: 1955
Национальность: дагестанец
Категория: активный член ОПГ
Наименование группировки: Дагестанская ЦАО г. М
Наличие компромата: См. Лугуев Газим, 1948
Преступные связи: См. Лугуев Газим, 1948
Наличие оружия а-м средств связи: Располагает огнестрельным оружием.
Места активного посещения: См. Лугуев Газим, 1948
Статус: член ОПГ
Фамилия: Гасанов Имя: Т Отчество: Год рождения: 1968
Национальность: дагестанец
Категория: активный член ОПГ
Наименование группировки: Дагестанская ЦАО г. М
Наличие компромата: См. Лугуев Газим, 1948
Преступные связи: См. Лугуев Газим, 1948
Наличие оружия а-м средств связи: Располагает огнестрельным оружием
Места активного посещения: См. Лугуев Газим, 1948 "Опорные точки" дагестанских преступных групп и контролируемые ими предприятия.
Центральный округ
Белорусский вокзал.
15-20 человек. "Активисты": Лугуев Газим, 1948 г.р.; Арзаев К.А., 1955 г.р.; Гасанов Т., 1968 г.р.; Гази-Магомедов ("Мага"). Промышляют разбоями, кражами, грабежами на улицах Тверской, Новый Арбат, на Курском Вокзале.
Северный округ
Гостиница "Молодежная".
Численность группы около 20 человек. Лидер - "Алик". Рэкет, кражи.
Северо-Восточный округ
-Гостиница "Северная".
Численность - 10-15 человек. Лидер не "засвечен". Сбыт наркотиков, оружие, контроль палаток на прилегающей территории: ул. Пришвина, д.3, ул. Плещеева, д.4, ул. Лескова, д.14,16.
Восточный округ
- Гостиничный комплекс "Измайлово", корпус "А".
Численность 10-15 человек. Лидер неизвестен. Грабежи, разбои по Москве.
- Район ст. метро "Сокольники".
Группа - 10-15 человек. Лидер - "Шамиль". "Выбивание" долгов, рэкет.
- Общежития Метрогородка.
Численность - 10-15 человек. Грабежи, разбои. Численность - 10-15 человек. Грабежи, разбои.
- Гостиница "Байкал".
Численность - 20-25 человек. Рэкет, орукжие, квартирные разбои. Лидер - "Рашид".
- ВВЦ. Автосалон "Литал".
Численность - 15-20 человек. Лидер - Осман Кадиев.
Северо-Западный округ
- Кафе "Кружало" (ул.Свободы, д.42).
Численность - 15-20 человек. Наркотики, рэкет.
- Страховая компания "Роспотребрезерв".
Численность - 20-25 человек. Лидеры - Михаил Баринов, 1959 г.р, Гаджабов, 1970 г.р. "Выбивание" долгов.
Южный Округ
- Фирма "Ширсаид".
Численность - 15-20 человек. Лидер - Слава Сулейманов, 1964 г.р. Рэкет, "выбивание" долгов.
Юго-восточный Округ

- ТОО "Торговые ряды Кузьминки".
Лидеры - Шапи Алиев, 1964 г.р., Магомед Гаджиев, 1970 г.р., Абдула Исаев, 1961 г.р. Наркотики, контроль за торговлей.
- ТОО "Ярмарка" (Зеленодольская, 40).
Николай Махмуров, 1944 г.р., Магомед Гаджиханов, 1968 г.р. Наркотики, рэкет.
Юго-Западный округ - Черемушинский рынок.
Численность - 10-15 человек. Рэкет.
- Район метро "Университет".
Численность - 10-15 человек, бывших спортсменов. Лидер - "Магомед", заслуженный мастер спорта по вольной борьбе. Рэкет, захват заложников, "выбивание" долгов.
Западный округ
- Гостиницы "Спорт", ЦДТ, "Днепр", "Салют".
Численность - 25-30 человек. Лидер - Осман Кадиев, 1959 г.р. Рэкет, контроль палаток в районе метро "Юго-Западная".
- Группа Али Абигова, 1966 г.р.(Б.Дорогомиловская, 11, кв.370. Численность - 15-20 человек. Угон автотранспорта, перепродажа краденого.
Справка в отношении Юнаева А.М.
По данным, полученным из компетентных источников, Юнаев Анатолий Михайлович, 1948 года рождения, уроженец города Махачкала, проживающий по адресу: г. Москва, ул. Серегина, дом 3 кв.12, прибыл в Москву в декабре 1991 года.
В Махачкале проживал по адресу: г.Махачкала, ул.Мира, 15, кв.14. Паспорт III-БД N 726954, выдан УВД Советского РИК г.Махачкала. Дом, в котором проживает Юнаев А.М. - кооперативный и заселен, в основном, лицами кавказской национальности. Источники отмечают, что квартиру Юнаева А.М. часто посещают дагестанцы, с которыми он поддерживает дружеские и деловые отношения. По данным правоохранительных органов г. Махачкала, Юнаев А.М. связан с местными криминальными структурами, однако, достоверных данных о причастности Юнаева А.М. к конкретным уголовнонаказуемым деяниям не имеется. По месту прописки данных негативного характера не получено.
Справка в отношении Бедило Игоря Викторовича
1. Предприятие "Уфанефтехим" является одним из гигантов башкирской промышленности с числом работников, превышающим 3000 человек, поэтому проверить действительно ли Бедило И.В. является его представителем в настоящее время и работал ли там ранее нашими средствами не представляется возможным. Для проверки данных о том, что Бедило И.В. является представителем "Уфанефтехим" необходимо проведение оперативных мероприятий, требующих больших финансовых и временных затрат.
2. Фирмы с названием "Техкомэнерго" в Москве не существует. Приведенные телефоны являются квартирными и принадлежат: 902-43-59 - Бочкаревой, Моргуновой, адрес: Бибиревская ул., 11-124.
902-43-60 - Савоськину, адрес: Путевой пр., 14-1-203.
902-43-61 - Заитовой, адрес: Белозерская ул., 128-60.
902-43-62 - Горкавой, адрес: Костромская ул., 20-37.
3. По адресу Покровка, 3 располагаются следующие организации:
- Производственно-коммерческая ассоциация "Легис". Тел. 928-84-69.
- Кооперативный банк "Легис". Тел. 924-10-11
- Малое предприятие "Исполин". Тел. 923-70-36.
- Магазин "Русский квас". Тел. 921-62-73.
- Заочный народный университет искусств. Тел. 923-25-26.
4. По адресу Покровка, 4 располагается Представительство Республики Дагестан в России.
Выводы:
Вероятно, Бедило И.В. является членом дагестанской ОПГ в Москве, штаб-квартира которой расположена в Представительстве Дагестана. Поскольку здание Представительства расположено рядом с административным зданием на Покровке,3, Бедило располагает сведениями о размещении там офисов и может использовать этот адрес в своих целях. Возможно, там есть сотрудник (или сотрудники), которые, за определенную плату, подтверждают информацию о том, что именно здесь расположен офис фирмы "Техкомэнерго".
Банки, контролируемые Дагестанской ОПГ
- Московский индустриальный банк
- Пролетарский филиал МИБ
- Фининвестбанк, ул.Охотный ряд,
- Кредит - банк, управляющий - Муса Османов.
- Первый Профессиональный Банк
- Александр Банк
- Медбанк
- Московский индустриальный банк
В отношении Московского индустриального банка

Московский индустриальный банк.Зарегистрирован: ЦБ России 22.11.90 г. Уставной фонд: к 1.11.92 г. планируется достичь 1,2 млрд.руб., включая валютную часть. Оплачено на 1.01.92 г. 708 млн.руб., а на 1.04.92 г. - 862 млн.руб. Филиалы и представительства: разветвленная сеть в Москве, а также филиалы в г.Волжском и Владимирское региональное управление.
Весной 1993 года общее собрание пайщиков "Владимиркомбанка" (г.Владимир) приняло решение прекратить деятельность банка в качестве самостоятельного и реорганизовать его в филиал "Московского индустриального банка".
Клиенты - более 23 тысяч.
Председателя правления - Хижняк Михаил (28.06.53г.р., выпускник Московского финансового института 1977 года. С момента создания банка занимал пост зам.председателя правления, хотя до этого работал рядовым экономистом Стройбанка. В июне 1993 года скончался от острой сердечной недостаточности).
Управляющий банка - Арсамаков Абубакар Алазович (также является Председателем правления "Стайл-банка"). НАЦИОНАЛЬНОСТЬ: чеченец , ГРАЖДАНСТВО: Россия, Россия(Чечня). МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА: Московская область. Он же является членом "чеченской общины" и известен также как Арсамаков Бакир Алазович.
Начальник службы безопасности - Шаров Вячеслав Михайлович. Тел. 952-77-94.
Зам.начальника службы безопасности - Аверьянов Александр Александрович. Тел. 954-02-44.
Ранее в банке работала НОВИКОВА Людмила Викторовна, 5. 03. 40 года рождения, образование среднее специальное, Всесоюзный заочный финансово-кредитный техникум, специальность- экономист. Должность в Московском индустриальном банке - (с 02.90 г. по 04. 91 г.) заместитель управляющего Октябрьского филиала Московского индустриального банка.В настоящее время - заместитель председателя правления КБ "Российский кредит".
с 1992 года должность заместителя председателя правления Московского индустриального банка занимает Пленкин Андрей Александрович. Трудовая деятельность: - Заведующий отделом, заместитель начальника Московского кустового ВЦ Российского республиканского банка Госбанка СССР; - заместитель директора ГВЦ Госбанка СССР (с 1989 по 1990 гг.); Начальник производственно-технического управления; - заместитель директора Главного информационно-технического управления; - начальник производственно-технического управления; - и.о. директора ГВЦ - заместитель директора Главного информационно- технического управления; - начальник производственно - технического управления ЦБ РСФСР(с 1991 по 1992 гг.); Председатель правления " Мосрасчетбанк" (с 1994 г. по н/вр.).
С мая 1991 года по август 1992 года должность старшего юрисконсульта в Москворецком филиале Московского индустриального банка занимал Кабанов Андрей Владимирович. Трудовая деятельность: Начальник юридического управления. ОВО при УВД Первомайского райисполкома, инспектор, январь 1986 г. - март 1991 г. Коммерческий банк "Базис", нач. договорно-юридического управления, сентябрь 1992 - июль 1993 гг.
C 22.11.90 по 14.10.91 г. должность главного экономиста Московского индустриального банка занимал Волгапкин Петр Ефимович. Трудовая деятельность:10.07.89 г. - 01.01.90 г. - экономист МГУ Промстройбанка СССР.
01.01.90 г. - 19.11.90 г. - ведущий экономист МГУ Промстройбанка СССР.
15.10.91 г. - 31.03.93 г. - Председатель Правления Восточно-Европейского Инвестиционного банка. 01.04.93 г. - по н/в - Исполнительный директор АО "Восточно-Европейский Торговый дом". Волгапкину П.Е. принадлежит 35 акций АО "Дуэт", что составляет 50% Уставного фонда АО и половину общего количества голосов акционеров. Имеет личную долю в уставном фонде банка.
С января по ноябрь 1991 года должность главного экономиста отдела внешнеэкономической и коммерческой деятельности занимал Соловьев Андрей Михайлович. Трудовая деятельность:февраль 1988 г. - май 1990 г.: старший экономист, Старший эксперт, Экономист I категории Отдела финансирования строительного комплекса Министерства финансов СССР; май 1990 г. - январь 1991 г.: ведущий экономист Управления финансовых вложений в строительство Министерства финансов СССР; ноябрь 1991 г. - н/в: начальник фондового отдела Восточно-Европейского Инвестиционного Банка.
С ноября 1990 по май 1992 года должность экономиста 1 категории отдела внешнеэкономической и коммерческой деятельности занимала Булычева Наталья Константиновна. Трудовая деятельность: август 1988 г. - август 1989 г.: экономист финансовой работы Треста Мосстрой - 50; сентябрь 1989 г. - ноябрь 1990 г.: старший экономист факторингового отдела МГУ Промстройбанка СССР; май 1992 г. - н/в: экономист I категории отдела кредитования Восточно-европейского Инвестиционного банка.
С сентября 1990 по март 1991 года должность начальника кредитно-планового отдела Московского индустриального банка занимала Цинман Ирина Львовна. Трудовая деятельность: 11.91-04.92 - Москомимущество. Экономист планового отдела.
04.92-07.93 - Московский филиал АКБ "АБРИС". Гл.бухгалтер 07.93-н.в. - Акционерный банк "ЭксНет".Главный бухгалтер.
Примечания:
Московский индустриальный банк полностью контролируется чеченской ОПГ в Москве и является очень неблагонадежным банком.
Другими ОПГ также контролируются:
- Дагестанской - Московский индустриальный банк, Пролетарский филиал(ул. Орджоникидзе).
- Таганской - Октябрьский филиал Московского индустриального банка (Ленинский проспект, д.28).
Весной 1993 года общее собрание пайщиков "Владимиркомбанка" (г.Владимир) приняло решение прекратить деятельность банка в качестве самостоятельного и реорганизовать его в филиал "Московского индустриального банка".
В начале ноября 1992 года банк обратился в органы МВД с письмом, где сообщалось о возможном прохождении через МИБ фальшивых авизо. Проверка выявила факт хищения 1,08 млрд. рублей, принадлежавших банку. Деньги были переведены на расчетный счет "Российского магического братства" по двум фальшивым авизо, поступившим в банк в сентябре 1992 года из Красноярска и Новосибирска. Часть суммы (950 млн.рублей) "Братство" перечислило на счет фирмы "Пасифик-Ликсин" в Интерпрогрессбанке. Счет "Братства" арестован, но эта организация успела получить 129 млн.рублей чеками "Россия". По факту хищения возбуждено уголовное дело.
29 октября 1992 года представитель товарищества "Сокольники" перевел со своего счета в Московском индустриальном банке неизвестной фирме 486 млн.400 тыс.рублей, полученные по фальшивым авизо, и скрылся.
19.11.92г. Возбуждено уголовное дело, против нескольких коммерческих структур Москвы, Петербурга, Красноярска, подозреваемых в хищении 480 млн. руб., с помощью фальшивых авизо.
В преступлении по-прежнему подозревается коммерческий директор ТОО "Сокольники" Роберт Гагиев.
Следствие полностью установило схему провода денег по фальшивому авизо.
В середине октября из Красноярска на счет "Сокольников" в Московском индустриальном банке поступило 480 млн.руб. Гагиев эти деньги перечислил на счет одного из учредителей фирмы. Тот в свою очередь отправил деньги на счет совместного предприятия в Санкт-Петербурге для закупки иномарок. Однако потом, сославшись на изменение коммерческой ситуации, деньги отозвали обратно. Большую часть СП вернуло в виде чеков, остальные деньги были перечислены на счет двух питерских предприятий, а потом - на счет малого предприятия в Сибири. Таким образом спрятать концы своей аферы.
Так же следствию удалось установить номера чеков, полученных учредителем "Сокольников", которые были доверены до сведения всех банков России, чтобы избежать их обналичивания.
По оперативным данным, преступники не успели обналичить ни одного чека. По утверждению следствия, Роберт Гагиев, окажется не обвиняемым, а невинно пострадавшим. Дело в том, что его имя фигурировало лишь на промежуточной стадии махинации - в договоре, по которому деньги пришли из Краноярска в ТОО "Сокольники" по фальшивому авизо.
Сейчас он продолжает работать в качестве коммерческого директора "Сокольники" и по делу пока проходит как подозреваемый. Расчетный счет ТОО "Сокольники" не заморожен.
Московский индустриальный банк является уполномоченным банком ФУДН (по состоянию на 24 августа 1995 г.)
МИБ входит в группу А3 (высшая категория надежности) по классификации надежности московских банков по состоянию на 1 августа 1995 года.
В рейтинге банков по размеру собственного капитала на 01.07.1995 года Московский индустриальный банк занимает 12 место (395 764 млн.руб.)
Муромским филиалом Московского индустриального банка с задержкой более чем на 2 месяца переданы представления по 17 материалам проверок из 26, направленных в налоговые органы. (информация получена в августе 1995 года).
Московский индустриальный банк на 24.08.1995 года имеет ссудную задолженность по рублям - 877927, по валюте - 281833.
Наблюдатели сходятся во мнении, что восстановление рынка МБК пойдет, скорее всего, именно таким путем - путем возобновления операций в узких "кружках" банков, хорошо знающих друг друга. Подтверждением этого служит и сообщение, полученное нами вчера из МБО "Оргбанк". Представители Оргбанка проинформировали "Ъ", что операции по МБК не прекращались в группе банков, в которую входят Кредо-банк, Московский индустриальный банк, Межэкономсбербанк, Мост-банк, Промстройбанк, Столичный банкъ сбережений. (Информация получена 29.08.95).
Справка в отношении АО Реал "Русская Рулетка" По данным, полученным из Московской Регистрационной Палаты, Акционерное Общество Реал "Русская Рулетка" не зарегистрировано в Москве и Московской области.
По адресу Москва, ул.Широкая, д.9 располагается магазин Мто "Цветы" Ао "Реал" (тел.479-74-71) и ясли-сад № 715 (тел.479-72-45).
Мто "Цветы" Ао "Реал" также принадлежит магазин "Цветы", располагающийся по адресу: ул.Петровка, д.17.
Проведение исследований по первым лицам Ао "Реал" "Русская Рулетка", указанным в запросе, выявило, что:
Лугуев Газим , 1948 Г.Р., Является Активистом Группы Белорусского Вокзала Дагестанской Преступной Группировки В Москве. В Отношении Дагестанской Преступной Группировки В Москве Мы Можем Сообщить Следующую Информацию: Происшедшая В Начале Марта 1993 Года Разборка В Ресторане "Дагмар" Между Членами Азербайджанской Опг И Боевиками-Дагестанцами Высветила Процесс Борьбы Молодых Этнических Преступных Группировок За Место Под Солнцем. Если Ранее Представители Дагестана В Основном Занимались Исполнением Заказов Авторитетов Других Этнических Кавказских Группировок, То Нынче Мы Наблюдаем Этап Становления На Московской Арене Самостоятельной Дагестанской Опг. Свидетельством Тому Служат Результаты Анализа Качества Совершенных Дагестанцами Преступлений: Если В 1991 Году Более 60% Составляли Грабежи И Разбои, Плюс Почти 20% - Кражи Личного Имущества, В Экономических Преступлениях Практически Не Участвовали, - То В Течение 92-Го И 93-Годов Прослеживается Тенденция Снижения Доли Чисто Уголовных И Увеличение Экономических Преступлений.
Особо Обратим Внимание На Тенденцию Укоренения Опг, Т.Е. На Стремление Преступным Путем Приобрести Недвижимость (Рестораны, Автостоянки, Гостиницы, Квартиры И Т.Д.), Потеснив При Этом И Бывших "Заказчиков".
Вероятнее Всего Дагестанские Боевики И Дальше Будут Пытаться Отвоевать У Слабеющих Опг Их Базы, Банки И Т.Д. Факторами, Провоцирующими Данный Процесс, Являлются, Во-Первых, Продолжающиеся Конфликты С Граничащими Республиками, Во-Вторых, Глубокий Экономический Кризис В Самом Дагестане, В-Третьих, Увеличение Потока Миграции В Центральные Регионы России (По Имеющимся Данным, Ежедневно В Гостиницах Москвы Поселяется Более Сотни Представителей Дагестанских Народностей. Прописано К Настоящему Времени Почти 4 Тысячи Человек). В-Четвертых, Фиксируемый Процесс Переноса Деятельности Дагестанских Опг В Центр Экономической, Финансовой Жизни Стран Снг.
Характерными Чертами Преступной Деятельности Дагестанских Опг В Последнее Время Являются:
- Физическое Устранение Неугодных Политиков, Работников Правоохранительных Органов, Бизнесменов. Так, Например, В Ходе Избирательной Кампании Были Убиты Кандидаты В Федеральное Собрание России Гаджиев Б.М., Бывший Министр Торговли Дагестана
Байрамов Арсен, Преуспевающий Коммерсант. В Городе Хасав-Юрте Захвачен В Заложники Прокурор Города, С Целью Обмена На Одного Из Лидеров Преступного Клана, Находящегося Под Следствием. Предупредительно Было Взорвано Здание Прокуратуры В Кызыл-Юрте.
- Высокий Уровень Материально-Технического Оснащения Опг. Так, На Разборку К "Дагмару" Дагестанцы Прибыли На Автомашинах "Джип-Чероки", В Хасав-Юртских Событиях Кроме Импортных Автомобилей Использовались Два Вертолета Ми-6.
- Вооружение Дагестанских Боевиков - Исключительно Автоматическое. Актуальной Для Москвы И Региона Становится Преступная Деятельность Следующих Дагестанские Групп. "Питерская" Группировка Руслана Агаргимова. В Опг Входят В Основном Родственники Лидера. "Краснодарская" Группировка Гасана Шимаева. "Новгородская Группировка Адумерзаева. "Иркутская" Группировка Магомеда Сагидова. Говорить Об Окончательной Специализации Дагестанских Опг В Москве Нельзя - Процесс Раздела Еще Не Завершен.
Опорные точки Дагестанских ОПГ и контролируемые ими предприятия:

- Белорусский Вокзал. 15-20 Человек. Активисты: Лугуев Газим, Арзаев К.А, Гасанов Т., Гази-Магомедов ("Мага"). Промышляет Разбоями, Кражами, Грабежами На Улицах Тверской, Новый Арбат, На Курском Вокзале.
Северный Округ:
- Гостиница "Молодежная". Численность Группы Около 20 Человек. Лидер - "Алик". Рэкет, Кражи.
Северо-Восточный Округ:
- Гостиница "Северная". Численность - 10-15 Человек. Лидер Не "Засвечен". Сбыт Наркотиков, Оружие, Контроль Палаток На Прилегающей Территории.
- Ул.Пришвина,Д.3, Ул.Плещеева,4, Ул.Лескова,14, 16. 15-20 Человек.
Восточный Округ:
- Гостиничный Комплекс "Измайлово", Корпус "А". Численность - 10-15 Человек. Лидер Неизвестен. Грабежи, Разбои По Москве.
- Район Ст.М."Сокольники" 10-15 Человек. Лидер - "Шамиль". Выбивание Долгов, Рэкет.
- Общежитие Метрогородка. 10-15 Человек. Грабежи, Разбои.
- Гостиница "Байкал". 15-20 Человек. Лидер - "Рашид". Рэкет, Оружие, Разбой.
- Ввц.Автосалон "Литал". 15-20 Человек. Лидер - Осман Кадиев.
Северо-Западный Округ:
- Кафе "Кружало" (Ул.Свободы,42). 15-20 Человек. Наркотики, Рэкет.
- Страховая Компания "Роспотребрезерв". Численность - 20-25 Человек. Лидеры - Михаил Баринов, Гаджабов. Выбивание Долгов.
Южный Округ:
- Фирма "Ширсаид". 15-20 Человек. Лидер - Слава Сулейманов. Рэкет, Выбивание Долгов.
Юго-Восточный Округ:
- Тоо "Торговые Ряды Кузьминки" Лидеры - Шапи Алиев, Магомед Гаджиев, Абдула Исаев. Наркотики, Контроль За Торговлей.
- Тоо "Ярмарка" (Зеленодольская,40) Николай Махмуров, Магомед Гаджиханов. Наркотики, Рэкет.
Юго-Западный Округ:
- Черемушкинский Рынок. 10-15 Человек. Рэкет.
- Район Метро "Университет". 10-15 Человек Бывших Спортсменов. Лидер - "Магомед", Заслуженный Мастер Спорта По Вольной Борьбе. Рэкет, Захват Заложников, Выбивание Долгов.
Западный Округ:
- Гостиницы "Спорт", Цдт, "Днепр", "Салют". 25-30 Человек. Лидер - Осман Кадиев. Рэкет, Контроль Палаток В Районе Метро "Юго-Западная".
- Группа Али Абигова.(Б.Дрогомиловская, 11, Кв.370) Численность - 15-20 Человек. Угон Автотранспорта, Перепродажа Краденного.
Выводы И Рекомендации: Судя По Полученной Информации, Взаимодействие С Фирмой, Указанной В Запросе И, В Особенности, С Ее Руководителем Г.Лугуевым, Нежелательно Из-За Возможных Осложнений Криминального Характера. Справка о преступлениях связанных с Всероссийским Обеществом Глухих (ВОГ) В ходе проведения ОРМ было установлено, что вокруг Всероссийского Общества Глухих, в дальнейшем ВОГ, сложилась криминальная обстановка.
ВОГ располагается по адресу: г. Москва ул. 1905 г. д.10-А и включает в себя: Центральное правление ВОГ, во главе которого находится призедент ВОГ и Правление г. Москвы, С-Петербурга и области, а так же управление республик, краёв и областей. На балансе ВОГ находятся дома культуры, клубы производственные предприятия, части из которых занимаются бартером и обменом, выпускают спецодежду, предприятия грубой металлообработки, малые деревообрабатывающие предприятия, всего 65 предприятий.
Во всех управлениях есть свои счета в банках, в 12 управлениях нет предприятиях. Они получают дотации из федерального бюджета, т.к. предприятия имеют льготное налогообложение. Прибыль идёт на малую уставную деятельность управлений, 7 процентов на ЦП ВОГ.
ЦП ВОГ не имеет право заниматься внешнеэкономической деятельностью.
С 1985г. на должности Призидента ВОГ находился гр-н Кораблинов Валерий Александрович, ур. г. Москвы, был прописан по адресу г. Москва 2-я Брестская ул. д 43 кв. 41, глухонемой, бывший спортсмен борец. Первым зам. Президента ЦП ВОГ и председателем Российского спортивного союза глухих гр-н Рухледев Валерий Никитич 1948 г.р. ур. г. Заозерный, Красноярского края, прож. по адресу: г. Москва ул. Темерязевская д.10\12 кв 217, глухонемой, бывший спортсмен борец.
Кораблинов Валерий Александросич 1939 г.р. уроженец Москвы, русский, был прописан по адресу: Москва 2-я Брестская улица, дом 43, кв. 61. Длительное время он являлся председателем Центрального правления (ЦП) ВОГ и был в курсе всей деятельности этнической дагестанской преступной группировки, способствовал им в проведении финансовых махинаций. 1 ноября 1996 г. около 8 часов 30 минут у посёлка Лесной Пушкинского района Московской области он был расстрелян неизвестными лицами, когда проезжал в служебной автомашине "Джип" с водителем. В результате покушения, ранения получила его жена Кораблинова Лариса Алексеевна 1938 г.р. ур. Москвы, русская. Ранее она якобы являлась председателем Московского городского правления (МГП) ВОГ. В настоящее время занимает в ВОГ одну из руководящих должностей. Предположительно, убийство Кораблинова было организовано чеченцами.
Проверкой установлено, что проживая по адресу прописки, супруги Кораблиновы вели обособленный, осторожный образ жизни. В доме общались с Максимовой Ириной Сергеевной , 1925 г.р. уроженкой Москвы, русской, пенсионеркой. Отношения у них были доверительные, Кораблиновы оставляли ключи от квартиры у Максимовой, обменивались различной информацией. В последние несколько месяцев до убийства Кораблинова в адрес Максимовой стали поступать письма с угрозами, неизвестные лица звонили по телефону, угрожали ей расправой. В связи с этим она стала вести замкнутый образ жизни, боялась выходить из квартиры, к себе ни кого не впускала.
Следует отметить, что оперативная установка по месту жительства Кораблинова проводилась в октябре 1996 года, то есть до его гибели.
По данным Московской регистрационной палаты (МРП), Кораблинов В.А. является руководителем двух фирм:
АОЗТ Торгово-финансовая компания "ИТФ-инвест", зарегистрировано 07.09.94. по адресу Москва, д.1905г. дом 10-а (адрес ЦП ВОГ). Вид деятельности: торгово-финансовая. Единственным учредителем является Всероссийское общество глухих.
АОЗТ "Производственная ассоциация поддержки инвалидов" (ПАПИ) зарегистрировано 14.12.94. по тому же адресу. Вид деятельности - производственно-торгово-посредническая. У этой фирмы 14 учередителей, 12 из них, это ВОГ и его региональные представительства и предприятия. Остальные 2 учередителя а) ТОО "Производство и технологии" зарегистрированно 01.11.94.по адресу Москва Дмитровское ш.д.37, к. 1 телефон 923-62-15(по данным МГТС, установлен в адресе: Москва ул. Покровка д.28, строения 4 и 4"а". принадлежит адвокатской конторе "Хелби" Московской коллегии адвокатов). Руководитель ТОО - Гордеев Ю.А. вид деятельности , торгово-посредническая: б) АОЗТ "Гелиос-Р" зарегистрировано 21.12.93. по адресу : Москва, 2-я Тверская-Ямская ул. д.6 квартира 19 телефон 267-04-19( по данным МГТС, установлен по адресу Москва Гороховсктй переулок д.12 принадлежит фирме "Стройинтерсервис") Руководитель АОЗТ- Ребров В.П. вид деятельности, закупка сырья для производства изделий из кожи.
По данным архива ОПУ, в адресе Москва 2-я Тверская-Ямская ул.6 квартира 19 с 13.10.93. прописан Барклая Теймураз Батулиевич, 14.09.1963г.р. уроженец города Сухуми, грузин, прибыл в адрес с родины. По данным ЦСАБ за 1993г. он значится управляющим АО "Оргтехника". В 1994г. проходил по материалам службы как член грузинской преступной группировки, занимающийся вымогательством с захватом заложников.

Басманов
22.02.2007, 21:45
Дагестанская ОПГ-2
Оригинал этого материала
(http://www.ovg.ru/llinks/msk.html)© ОВГ, 1999
Дагестанская группировка сравнительно молода и ранее действовали "на подхвате" у других "пиковых", затем стала вести самостоятельную деятельность. Группировка разобщена - по национальному признаку (в Дагестане - около сорока народностей, которые постоянно враждуют друг с другом) и поэтому обречена на "вторые роли".

К 1993 году группировка насчитывала, по-некоторым данным, около 370 активных членов (Бандиты времен капитализма..., с. 185) и была организована по группам в пять-шесть человек, которые проживают, как правило, в студенческих общежитиях. В 1993 году в Москве таких "квартир" было около пятнадцати, они являлись штабами по координации деятельности. Некоторые группировки получили названия - питерская, краснодарская, новгородская, иркутская - по регионам, в которых они действуют.

Группировка занимается вымогательствами и грабежами, активно использует своих земляков для разовых услуг. Кроме того, дагестанцы занимаются торговлей рыбой ценных пород и икрой, которые добываются в Каспийском море в обход закона (лов ценных пород рыбы в российских водах Каспия запрещен). С 1995 года дагестанцы стали активно приобретать недвижимость, создавать банки, покупать рестораны, квартиры и гостиницы.

***
Оригинал этого материала
(http://www.ovg.ru/llinks/paxany.html)© ОВГ, 1999
Общие сведения

В Москве, по данным правоохранительных органов, насчитывается более 20 организованных преступных группировок (ОПГ) из Дагестана. В основном они формируются по национальному признаку - однозначного понятия "Дагестанская ОПГ" нет - следует рассматривать этнические аварские, даргинские, лакские, лезгинские, кумыкские и др. ОПГ, состоящие из выходцев из Дагестана.

Дагестанцы широко практикуют вымогательство среди своих земляков-коммерсантов, торгующих в Москве. Практически все торговцы, занятые мелким бизнесом, находятся под криминальной "крышей" дагестанских ОПГ. В случае попыток ослабить преступную хватку коммерсантов подвергают показательной расправе.

В Москве дагестанцы пытаются соперничать с азербайджанскими преступными группировками за контроль над столичными рынками. Поскольку азербайджанцы имеют прочные позиции в Москве, дагестанцы пытаются укрепиться в Подмосковье. Зачастую они принимают тактику оформления торговых точек на подставных лиц из числа местных жителей.

Дагестанские ОПГ специализируются на продаже гранатометов, автоматов, боевых гранат для других преступных группировок в Москве. Ожидается, что военные действия в горных районах Дагестана и переброска большого количества армейского снаряжения в Дагестан для борьбы с исламистами приведет к увеличению потока вооружения для реализации в Москве и других регионах России.

Дагестанская группировка сравнительно молода и ранее действовали "на подхвате" у других "пиковых", затем стала вести самостоятельную деятельность.

К 1993 году группировка насчитывала, по некоторым данным, около 370 активных членов (Бандиты времен капитализма..., с. 185) и была организована по группам в пять-шесть человек, которые проживают, как правило, в студенческих общежитиях. В 1993 году в Москве таких "квартир" было около пятнадцати, они являлись штабами по координации деятельности. Некоторые группировки получили названия - питерская, краснодарская, новгородская, иркутская - по регионам, в которых они действуют.

Группировка занимается вымогательствами и грабежами, активно использует своих земляков для разовых услуг. Кроме того, дагестанцы занимаются торговлей рыбой ценных пород и икрой, которые добываются в Каспийском море в обход закона (лов ценных пород рыбы в российских водах Каспия запрещен). С 1995 года дагестанцы стали активно приобретать недвижимость, создавать банки, покупать рестораны, квартиры и гостиницы.
Актуальной для Москвы и Московского региона является преступная деятельность следующих дагестанских ОПГ находящихся в различных областях РФ:
"Питерская" - авторитет Руслан Агарчимов, 1960г.р., ур. с.Миташи, дербенского р-на Дагестана. Укомплектована в основном родственниками лидера
 "Краснодарская" - авторитет Гасан Шишмаев, 1961 г. р., урож. Дагестана
 "Новгородская" - авторитет Нурулла Алумерзаев, 1956 г. р., ур. Казбекского р-на Дагестана
 "Иркутская" - авторитет Магомед Сагиров,1962 г. р., ур. Дагестана.
Московская структура ОПГ

Центральный округ
Лидеры: Лугуев Газим, 1948 г.р., Арзаев К.А..1955г. Гасанов Т., 1968г. рожд., Гази-Магомедов ("Мося"). Численность группы 15-20 человек.Сфера деятельности- разбой, грабеж, практ, район действий - ул.Тверская,Н.Арбат, Курский, Белорусский вокзалы.
Северный округ
Лидер "Алик". Группа 20 человек. Рэкет, кражи. Опорная точка гостиница "Молодежная".
Северо-Восточный округ
Лидер не установлен. Группа 15-20 чел. Сфера деятельности: сбыт наркотиков, оружие.
Восточный округ
Лидер неустановлен. Группа 15-20 чел.Сфера деятельности:грабежи, разбой. Опорная точка гост. "Измайлово", корп."А".
Лидер"Шамиль". Группа 15-20 чел. Сфера деятельности выбивание долгов, рэкет. Опорная точка р-н ст. м. "Сокольники".
Лидер неустановлен. Группа 10-15 чел. Сфера деятельности: грабежи, рабой. Опорная точка - общежитие
Лидер "Рашид". Группа 20-25 чел. Сфера деятельности: рэкет, торговля оружием, квартирные кражи. Опорная точка гост. "Байкал"
Лидер Кадиев Осман. Группа 15-20 чел. Опорная точка ВВЦ. Автосалон "Литал".
Северо-Западный округ
Лидер неустановлен. Группа 15-20 чел. Сфера деятельности: Наркотики, рэкет. Опорная точка-кафе "Кружало" (ул.Свободы-42).
Лидеры Баринов Михаил, 1959г.р., Гаджабов, 1970г.р. Группа 20-25 чел. Сфера деятельности:выбивание долгов. Опорная точка - страховая компания "Роспотребрезерв".
Южный округ
Лидер Сулейманов Слава, 1964 г.р. Группа 15-20 чел. Сфера деятельности: "выбивание" долгов, рэкет. Опорная точка фирма "Ширсаид".
Юго-Восточный округ
Лидеры Алиев Шопи, 1964 г. р., Гаджиев Магомед, 1970 г.р., Исаев Абдулла, 1961 г.р. Группа более 20 чел. Сфера деятельности: наркотики, контроль за торовлей. Опорная точка - ТОО "Торговые ряды "Кузьминки".
Лидеры Махмуров Николай, 1944г.р., Гаджиханов Магомед, 1968 г.р. наркотики, рэкет.
Юго-Западный округ
Лидер"Магомед", заслуженный мастер спорта по вольной борьбе.
Группа 15-20 чел. Бывшие спортсмены.Сфера деятельности, рэкет, захват заложников, "выбивание" долгов. Опорная точка-Черемушкинский рынок.
Западный округ
Лидер Кадиев Осман, 1959 г.р. Группа 25-30 чел. Сфера деятельности -рэкет, контроль торговых палаток в районе м."Юго-Западная". Опорные точки -гост."Салют","Спорт", "Днепр","ЦДТ.
Группа 15-20 чел. Опорная точка Дорогомиловская, 11, кв.370.
Правоохранительными органами к 1.10.95 г. ликвидировано 11 дагестанских групп.
На апрель 1996 г. к ранее имевшимся данным по дагестанской ОПГ получена дополнительныая информация, корректтирующая, относительно, сведения по складывающейся на сегодняшний день в группировке оперативной обстановке.
Как и ранее "дагестанское" организованное сообщество представляет собой несколько сложившихся групп, построение которых основано на земляческом и кланово-родовом принципах, замыкающихся на старших, лидерах и авторитетах, которые знакомы между собой.
Наиболее активная деятельность преступного сообщества в Москве осуществляется группировками, возглавляемыми "ворами в законе":
 Кадыевым Багаутдином Зиявутдиновичем ("Богдан"), 1966 г. рожд., урож. республики Дагестан, прописанным по адресу - г. Сургут, ул. Магистральная, д. 4, кв. 9.
 Абдулхаликовым Зиявуидином Тагировичем ("Зява"), 1959 г. рожд. ур. г. Махачкалы, прописанным - г. Махачкала. ул. Богатырева, д. 11-а, кв.116.
 Сиражутдиновым Рамазаном Газиевичем ("Лабас"), 1959 г. рожд., ур. г. Махачкалы, прописан - г. Махачкала, ул. Мурсалова, д. 63. кв.2.
 Османовым Пайзулой Османовичес ("Пайза"), 1956 г. рожд., ур. г. Махачкалы, прописан - г. Махачкала, ул. Малыгина, д. 80.
Вор в законе - один из лидеров ДагОПГ:
Кукуев Муртаза Алимпашаевич, дагестанец, 1969, г.р., ур. Дагестан г. Махачкала, адрес: г. Махачкала, Ленина проспект, 18-69.

Басманов
22.02.2007, 21:46
Оригинал этого материала (http://www.ovg.ru/llinks/paxany.html)
© ОВГ, 1999
Дагестанская московская диаспора

 Гамид Аскерханов - Депутат Госдумы;
 Абдулатипов Рамазан Гаджимурадович - министр (Миннац) без портфеля;
 Олег Дадаев - дипломат;
 Рашид Арабов;
 Мамма Маммаев - зампостпреда и предприниматель;
 Гаджи Шайдаев - генерал;
 Муму Гасангусейнов - предприниматель;
 Садулла Абакаров - профессор;
 Шапи Казиев - журналист;
 Нина Ахмедханова - замруководителя московского культурного центра "Дагестан". Мирзабеков Абдуразак Марданович
Бывший премьер правительства РД. Возглавляет торговое представительство России в странах Балтии. Один из сыновей работает в МЧС. Имеет дружеские отношения с С.Шойгу
Родился в 1938 г. в Махачкале. Кумык.
Жил и учился в городе Хасавюрт.
Окончил Грозненский нефтяной институт, затем работал в городе Каспийске на заводе "Дагдизель" на инженерных должностях, затем занимал должности начальника цеха, заместителя начальника
планово-производственного отдела.

С 1972 года работал директором Кизлярского электромеханического завода.
С 1984 г. - заместитель председателя, с августа 1987 г. - председатель Совета Министров Дагестанской АССР.
Член КПСС до августа 1991 года, делегат ХХVI Съезда КПСС и ХIХ Всесоюзной партконференции.
В 1987 году окончил Академию общественных наук при ЦК КПСС.

В марте 1989 был избран народным депутатом СССР по Хасавюртовскому национально территориальному округу N 543. Был единственным канддатом в округе. За его избрание проголосовало 95,99% избирателей. Оставался депутатом до роспуска Съезда народных депутатов СССР в 1991 году.
Депутат Верховного Совета Дагестанской АССР с 1985 года.
В марте 1990 года избран народным депутатом Дагестанской АССР.
На первой сессии Верховного Совета Дагестанской АССР 24 апреля 1990 года назначен Председателем Совета Министров Дагстана.
После того как кумыкским движением "Тенглик" была развернута кампания за возвращение кумыкам равнинных земель, в республике, на фоне общей волны террора, ярко выделился ряд террористических актов, направленных против кумыков, занимающих видные государственные посты.
Мирзабеков трижды (два раза в 1991 и зимой 1992 года) становился объектом покушения.
В августе 1991 года находился в Москве, где встречался с Р.Хасбулатовым.
В 1991 году, в ответ на требование укрепить исполнительную власть, просли дать ему полномочия сформировать правительстов и назначать глав администрации, но Верховный Совет ему отказал.
30 августа 1991 года подавал в отставку, но Верховный Совет ее отклонил.
В 1992 году в республике началась кампания против Мирзабекова, связанная с тем, что при проверке правильности распостранения автомашин, предназначенных сдатчикам сельхозпродукции, были обнаруженны многочисленные нарушения. Курировал этот вопрос Мирзабеков.
Осенью 1993 года, во время выдвижения кандидатов в Федеральное Собрание РФ отказался выставить свою кандидатуру, что было расценено многими наблюдателями как боязнь стать жертвой нового террористического акта.
20 августа 1997 Госсовет Дагестана принял в среду постановление об освобождении от должности председателя правительства республики Абдуразака Мирзабекова.
Как сообщили в пресс-службе правительства Дагестана, за это решение проголосовали 12 из 14 членов Госсовета. Согласно Конституции Дагестана, Госсовет одновременно принял постановление о прекращении полномочий республиканского правительства. Составу правительства поручено исполнять свои обязанности до формирования нового состава кабинета министров. Исполнение обязанностей премьер-министра возложено на Хизри Шихсадова, председателя Счетной палаты республики. Его кандидатура должна утверждаться на сессии парламента Дагестана.
Гаджиев Гадис Абдуллаевич
Лакец. Судья конституционного суда.
Родился 27 августа 1953 году в с. Шовкра Лакского района Дагестанской АССР.
В 1975 году окончил юридический факультет МГУ. После окончания университета работал преподавателем кафедры гражданского права Дагестанского государственного университета.
В 1979 году защитил в МГУ кандидатскую диссертацию, посвященную гражданско-правовым проблемам в области сельского хозяйства; кандидат юридических наук. Доцент.
С 1979 года - юрист-консультант Президиума Верховного Совета Дагестанской АССР. С 1982 по 1990 год работал заведующим юридическим отделом Совета Министров ДагССР. Совмещал занимаемые должности с преподавательской и научной деятельностью.
С 1990 году был избран народным депутатом ДагАССР. С 1990 по 1991 годы занимал должность председателя Комиссии ВС ДагССР по законодательству, законности и правопорядку. Принимал участие в разработке проектов Федеративного договора, ряда законов Республики Дагестан. Был сопредседателем фракции "Демократический Дагестан" Верховного Совета Дагестана.
Являлся председателем Союза юристов Дагестана.
Был членом КПСС до 20 августа 1991 года.
30 октября 1991 года в третьем туре голосования был избран судьей Конституционного Суда РФ ("за" - 635, "против" - 211).
На выборах в Государственную Думу РФ в декабре 1993 года был внесен в предвыборный список Партии российского единства и согласия (ПРЕС) по Республике Дагестан, однако выбыл из списка до его регистрации.
На юридическом факультете МГУ ведет спецкурс по конституционным основам предпринимательства.
Один из разработчиков федерального конституционного закона о Конституционном Суде РФ. Принимал участие в обсуждении законопроектов "О внесении изменений и дополнений в Закон РФ "О статусе судей в Российской Федерации" и "О судебной системе Российской Федерации". В мае 1995 года внес предложение в Конституционный Суд РФ об отмене прописки на территории РФ, в результате которого был принят вердикт КС об отмене института прописки на территории РФ.
С 1995 года - член редакционного совета ежеквартального издания "Конституционное право. Восточноевропейское обозрение".
Автор трех монографий.
Читает на английском языке.
Женат. Жена работает заместителем Представителя Республики Дагестан при Президенте и Правительстве РФ. Имеет четырех детей.
Старший сын - студент Московской юридической академии. В семье живет американский стаффоршир-терьер по кличке Жаклин.
Абдуразаков Магомед Гитинович
Заместитель начальника Главного управления по обеспечению общественного порядка МВД РФ. Бывший министр внутренних дел Дагестана
Родился в 1939 году в с. Телетль Советского района. Аварец.
Окончил Академию МВД СССР.
Занимал общественные должности на комсомольской и партийной работе. Был первым секретарем Дагестанского обкома комсомола, председателем Комитета по физической культуре и спорту при Совете
Министров Дагестанской АССР.
С 1973 года находится на службе в органах внутренних дел республики. Занимал должности заместителя министра и первого заместителя министра МВД Дагестана.
С января 1992 года - министр внутренних дел РД. Ушел в отставку с поста после событий 21 мая 1998 в Махачкале, когда сторонники братьев Магомеда и Надира Хачилаевых ворвались в здание Госсовета Республики.
В октябре 1998 назначен заместителем начальника Главного управления по обеспечению общественного порядка МВД РФ.
Генерал-лейтенант милиции. Заслуженный работник МВД.
Гамзаев Гаджи
Постоянный представитель Республики Дагестан в Москве. Даргинец. Ориентировочно 1957-59 г. рожд.
Шайдаев
Лезгин. Возглавлял постпредство РД в Москве до Г.Гамзаева. Любопытно, что должности как правило негласно переходят представителю одной и той же национальности. Например, премьера кумыка Мирзабекова сменил кумык Шихсаидов. Лезгина же Шайдаева в Постпредстве замещает даргинец Гамзаев.

stayer
25.09.2011, 16:02
Как на дрожжах растут, за наши бабки (http://forum.dpni.org/showthread.php?t=36197) кстати.

Большой театр в нагрузку

http://www.forbes.ru/sites/default/files/imagecache/forbes2011_blogpost/main/story/1_0.jpg

Зачем братья Магомедовы занимались заведомо невыгодным проектом — реконструкцией Большого театра
В один из майских дней 2009 года в кабинете руководителя дирекции по строительству и реконструкции при Министерстве культуры звенели бокалы. Бутылку шампанского открыли на троих, и у каждого был свой повод. Куратор многолетней реконструкции Большого театра, глава дирекции Яков Саркисов испытывал колоссальное облегчение — проект сдвинулся с мертвой точки. Бизнесмен Азарий Лапидус прощался с неподъемным проектом, который ему удалось сбросить со своих плеч: он только что продал компанию «СУИпроект», генподрядчика реконструкции самого знаменитого театра России. Третьему участнику торжества предстояло закончить реконструкцию театра с бюджетом 20 млрд рублей, тянувшуюся с 2005 года.

Подтянутого смуглого предпринимателя звали Зияудин Магомедов (http://www.forbes.ru/profile/ziyaudin-magomedov), и до этого момента он не был известен широкой публике. Все изменилось через несколько дней, когда ленты информационных агентств запестрили заголовками: «Сумма Капитал» построит Большой театр». Владельцы «Суммы», выходцы из Дагестана Магомедовы, Зияудин и его старший брат Магомед, прославились на всю страну.
С тех пор прошло два года, на 28 октября 2011-го назначена церемония торжественного открытия основной сцены Большого театра после реставрации. На церемонии ждут президента Дмитрия Медведева, приглашены главы и других государств. Журналистам уже демонстрировали восстановленные интерьеры Большого. 150 000 хрустальных деталей люстр пришлось перебирать вручную и реставрировать или заменять похожими по оттенку. На позолоту 832 кв. м лепных украшений ушло 4,5 кг золота. Акустической экспертизе подверглось каждое кресло в зрительном зале. Первый звук протестировал сам Пласидо Доминго. Стройка, длившаяся с 2005 года, завершена.

Читайте также:


Широкие связи братьев Магомедовых (http://www.forbes.ru/ekonomika/kompanii/74282-shirokie-svyazi-bratev-magomedovyh)
«Золотая сотня» продает Новороссийский морской торговый порт (http://www.forbes.ru/ekonomika-opinion/lyudi/56837-zolotaya-sotnya-prodaet-novorossiiskii-morskoi-torgovyi-port)

Чьими силами? Оборот компаний, входящих в группу «Сумма Капитал» братьев Магомедовых, превышает $1 млрд. Это крупнейший в России Новороссийский морской торговый порт, один из крупнейших строительных подрядчиков «Транснефти» компания «Стройновация» и др. Зияудин Магомедов (http://www.forbes.ru/profile/ziyaudin-magomedov) возглавляет российский Деловой консультационный совет при АТЭС (кроме него в совет входят олигарх Олег Дерипаска (http://www.forbes.ru/profile/oleg-deripaska) и глава ВТБ Андрей Костин) и скоро сможет обсуждать экономическую повестку дня с бизнесменами уровня президента азиатского Procter & Gamble или Caterpillar. В период правления Дмитрия Медведева удача широко улыбнулась братьям Магомедовым.

http://www.forbes.ru/sites/default/files/users/user12848/magomedov_0.jpg
Зияудин (слева) и Магомед Магомедовы. Фото: Коммерсант/Валерия Левитина, Итар-ТАСС

Чем занимался «Диамант»

Магомед Магомедов родился в 1967 году в селе Шотота Хунзахского района Дагестана, а его брат Зияудин — годом позже в столице республики Махачкале. Их отец работал ассистентом на кафедре оперативной хирургии Дагестанского медицинского института, мать преподавала русский язык и литературу в школе. Магомед хорошо учился, участвовал в олимпиадах по математике и физике, а в старших классах поступил во Всесоюзную заочную математическую школу при МГУ. В 1984-м он окончил школу и поступил на экономический факультет МГУ, брат следовал за ним по пятам. Здесь, на экономфаке, Зияудин познакомился с Аркадием Дворковичем, будущим помощником президента РФ, — они учились на одном курсе и общаются, как говорят, до сих пор.

Еще будучи студентом, Магомед Магомедов успел поработать заместителем директора в крупной внешнеэкономической ассоциации «Интерагро» Ивана Кивелиди, известного тогда банкира, считавшегося одним из богатейших людей своего времени, президента объединения «Круглый стол бизнеса России». В 1995 году его убили весьма экзотическим способом: намазали ядом телефонную трубку. На Кивелиди Магомедов работал недолго, но все же имел возможность обзавестись полезными связями. После этого — два года в питерском Ленрегионбанке, который быстро закрылся. Оба брата Магомедовы отказались давать интервью для этой статьи, однако от лица «Суммы Капитал» на некоторые вопросы Forbes ответил ее вице-президент по связям с общественностью Константин Панин.

Выпускники экономического факультета в начале 1990-х годов не могли, по его словам, не пойти в бизнес: «В 1990-е годы мы активно и успешно работали в банковском бизнесе, с 1995 года контролировали банк «Диамант». Магомед Магомедов возглавлял совет директоров банка. Другими членами совета неизменно оставались Зияудин Магомедов (http://www.forbes.ru/profile/ziyaudin-magomedov) и Ахмед Билалов, их двоюродный брат, экс-депутат Госдумы, ныне вице-президент Олимпийского комитета России.

Председателем правления банка был молодой финансист Алексей Френкель, впоследствии осужденный на 19 лет за убийство зампреда ЦБ Андрея Козлова. На должность президента и члена совета директоров акционеры пригласили видного советского функционера Константина Катушева. Бывший первый секретарь Горьковского обкома КПСС, секретарь ЦК КПСС, глава комитета по внешним экономическим связям и министр внешних экономических связей СССР в последние четыре года существования Союза, Катушев с 1992 года был на пенсии. С его появлением в руководстве банк «Диамант» начал бурно расти. В 1997 году банк увеличил уставный капитал в семь раз, до $170 млн: прошло несколько допэмиссий, выкупленных крупными, с советских времен оставшимися внешнеторговыми объединениями. Среди акционеров банка появились Здравэкспорт, Зарубежнефтегазстрой, Техмашимпорт — всего 17 внешнеторговых объединений и шесть банков. «Диамант» недолгое время занимал третье место в стране по размеру уставного капитала. У многих наблюдателей такой быстрый рост вызывал сомнения, потому что не сопровождался сопоставимым ростом активов — по этому показателю банк никогда не поднимался выше середины списка.

Чем занимался «Диамант»? Кредитовал строительство школы в поселке Барвиха, финансировал строительство жилья в Москве (совладелец «ДОН-Строя» Дмитрий Зеленов начинал в одной из компаний Магомедовых), разрабатывал розничные программы. Политический тяжеловес Катушев вел переговоры с президентом ГАЗа Николаем Пугиным о том, чтобы наладить сборочное производство «Газелей» и «Соболей» в Египте. Впрочем, по словам участников рынка, «Диамант» всегда был одним из заметных участников рынка «обналички». Во всяком случае, формулировка «За неоднократное нарушение закона о банках и банковской деятельности», с которой ЦБ отозвал у «Диаманта» лицензию в 2001 году, в те годы подразумевала в том числе и это. «Говорить о том, что основным видом деятельности была «обналичка», — это полный бред, — говорит Константин Панин. — Отзыв лицензии связан с тем, что банк оказался в трудной финансовой ситуации. Но мы были одним из немногих банков, кто полностью выполнил обязательства перед вкладчиками».

Сотрудничая с нефтяниками, «Диамант» выстраивал разнообразные вексельные схемы, его векселями финансировало свои дочерние общества Госкино. Вексельные схемы тогда были очень распространены — в Нижегородской области некоторое время действовала схема «нефть — векселя — процессинг на «Норси-Ойл» — пенсии». Основную роль в ней играл банк «Гарантия», председателем правления которого был Сергей Кириенко. В 1996 году начинается его стремительный карьерный взлет: он возглавил «Норси-Ойл», а в 1997-м ушел в федеральное правительство заместителем первого вице-премьера, министра топлива и энергетики Бориса Немцова. С апреля по август 1998 года возглавляет кабинет министров. Президентом «Норси-Ойл» после Кириенко был его хороший знакомый Дмитрий Савельев (http://www.forbes.ru/node/54803), в 1998 году он возглавил «Транснефть (http://www.forbes.ru/rating/40-publichnyh-kompanii/2009/transneft)».

В конце 1998 года депутат Госдумы Сергей Шашурин в письме премьеру Евгению Примакову обвинил руководство «Транснефти» в финансовых злоупотреблениях, схемы которых разрабатывались при участии банка «Диамант». Forbes не удалось обнаружить прямой связи между нижегородцами Кириенко и Савельевым с одной стороны и братьями Зияудином и Магомедом Магомедовыми — с другой, кроме того факта, что один из двух филиалов «Диаманта» работал в Нижнем Новгороде, занимался нефтью и не чурался вексельных схем. Бывший депутат Шашурин находится в местах лишения свободы, в приемной депутата Савельева сказали, что он в длительном отпуске.

В начале 2000-х Зияудин Магомедов (http://www.forbes.ru/profile/ziyaudin-magomedov), по словам источника, имел уже достаточно серьезный нефтетрейдинговый бизнес. Бывший сотрудник «Транснефти», который пришел на работу в монополию вместе с командой Семена Вайнштока в 1999 году, говорил Forbes, что, когда он появился, компания уже сотрудничала с братьями Магомедовыми. «С портом в Приморске работаем с начала 2000-х годов» — так прокомментировал вопрос о взаимоотношениях с «Транснефтью» Константин Панин.

Что такое порт Приморск

http://www.forbes.ru/sites/default/files/users/user12848/TASS_491084_in_0.jpg

Порт Приморск пропускает 74 млн тонн нефти и нефтепродуктов в год. Фото: Итар-ТАСС
Легендарный проект по строительству Балтийской трубопроводной системы — нефтяного трубопровода до порта Приморск в Ленинградской области — начал продвигать еще Дмитрий Савельев (http://www.forbes.ru/node/54803). Он добился правительственного постановления, которое обязывало экспортеров платить «Транснефти» так называемый инвестиционный тариф — $1,43 с каждой экспортной тонны на строительство БТС. За 1999 год собрали $100 млн. Что такое порт Приморск?

Это, без преувеличения, экспортные ворота страны: на терминал приходится 30% всего экспорта нефти России. Он пропускает 74 млн т нефти и нефтепродуктов в год. Его строительство началось с нуля в небольшом поселке на берегу Финского залива в 2000 году, а через 10 лет банк UBS оценил комплекс портовых сооружений в $2 млрд. «Это очень интересное сооружение, оборудованное по последнему слову техники», — рассказывает главный редактор The Russian Energy Weekly Михаил Крутихин.

Тем интереснее, как Магомедовым, банкирам и нефтетрейдерам средней руки, удалось стать равными партнерами государственной «Транснефти» и совладельцами крупнейшего российского логистического комплекса. Как получилось, что им принадлежало 50% в компании — операторе и владельце двух из четырех терминалов Приморского торгового порта? (Позднее Магомедовы конвертировали эти доли в 25% группы НМТП, объединяющей 100% Приморского и Новороссийского торговых портов.)

Первую очередь БТС (куда вошли два первых причала порта Приморск) построили за год, терминал был запущен в 2001-м и имел пропускную способность 12 млн т. Вся первая очередь целиком обошлась «Транснефти» в $460 млн. Позже порт постепенно модернизировался, увеличивая пропускную способность трубопровода и емкость хранилищ. К 2003 году потребовалось строить новый терминал, то есть комплекс причалов. И тут оказалось, что соседний участок с хорошим скальным грунтом находится в долгосрочной аренде у некоего ООО «Петротранс Приморск».

Что это была за фирма? По данным СПАРК, она принадлежала Евгению Малову и Андрею Каткову, партнерам крупного нефтяного трейдера Геннадия Тимченко по компании «Киришинефтехимэкспорт» («Кинэкс»). Участок 108 га под строительство нефтепродуктового терминала рядом с Приморском тогда еще государственная компания «Кинэкс» получила в 1994 году. Финансировать стройку мог «Сургутнефтегаз (http://www.forbes.ru/rating/40-publichnyh-kompanii/2009/surgutneftegaz)», который после приватизации стал владельцем «Киришинефтеоргсинтеза» (его нефтепродукты предполагалось вывозить через новый терминал).

Когда порт в Ленинградской области стал рассматриваться в качестве финальной точки Балтийской трубопроводной системы, политического проекта, призванного снизить зависимость России от портов «недружественных» Латвии и Эстонии, «Лукойл», ТНК и «Сибнефть» стали добиваться от «Транснефти» возможности участвовать в строительстве БТС. Но сменивший Савельева совладелец «Лукойла» и топ-менеджер когалымского подразделения Семен Вайншток объявил, что и БТС, и порт «Транснефть (http://www.forbes.ru/rating/40-publichnyh-kompanii/2009/transneft)» будет строить сама.

Все бы хорошо, но площадка, на которой должен был быть выстроен порт, оставалась в аренде у «Кинэкса». Означает ли это, что «Транснефть (http://www.forbes.ru/rating/40-publichnyh-kompanii/2009/transneft)» построила первую часть порта на земле, арендованной не у государства, а у структур, связанных с «Сургутнефтегазом»? Представитель «Транснефти» Игорь Демин отказался отвечать на вопросы Forbes, назвав его «пропагандистским журналом». Но известно, что в 2003 году правительство Ленинградской области своим постановлением закрепило за «Кинэкс-Холдинг» еще 220 га земли в Приморске (плюс к имевшимся уже 108 га) для строительства нефтеналивного терминала и инфраструктуры. А в презентации, подготовленной в 2010 году для инвесторов НМТП, говорится, что «вся земля и два из четырех грузовых причалов» Приморска до сих пор принадлежат на правах собственности или аренды структурам ООО «Приморский торговый порт» — компании, созданной Магомедовыми.
Магомедовы в свое время выкупили эту землю у совладельцев «Кинэкса». Дело в том, что в 2003 году Катков и Малов поссорились с Тимченко и им пришлось спешно распродавать активы. После ряда спешных сделок в 2003 году владельцем ООО «Петротранс-Приморск» стала фирма «Транс-флот» (данные СПАРК). Она, в свою очередь, на 50% принадлежала фирмам, связанным со структурами Зияудина Магомедова. А другие 50% достались некоему ООО «Контакт-Ресурс», формальные владельцы которого учредили еще три сотни фирм по разным адресам вроде деревни Большое Толбино. Кто был таинственным партнером Магомедовых в этом проекте, «Сумма» не комментирует.

В 2005 году фирмы — владельцы земли и терминала (к тому времени причалы в Приморске уже были построены) переехали на Кипр. Их хозяином стала компания «Колмон Менеджемент». А в 2007 году в официальном пресс-релизе «Сумма Капитал» признала владельца участка ООО «Петротранс-Приморск» своей дочерней фирмой.

Участок стратегического назначения

Как же братья Магомедовы сумели выкупить землю на стратегически важном участке и добились возможности самостоятельно построить терминал? Ведь это не удалось даже всемогущим нефтяникам.

На вопрос, откуда у компании земельный участок «стратегического назначения», представитель «Суммы Капитал» говорит, что два участка земли в 60 га компания купила у Марийского машиностроительного завода (входит в НПО «Алмаз-Антей»). Эта компания действительно называлась среди участников проекта БТС, но последний распорядительный документ, касающийся ее, датирован 1997 годом и утратил силу. Отношения с «Кинэкс» Панин комментировать отказался.

Опрошенные Forbes источники выдвигают несколько версий. Бывший сотрудник «Транснефти» утверждает, что бизнесмены сумели установить хорошие отношения с теми, кто управлял «Транснефтью» в конце 1990-х, и Вайнштоку сотрудничество с ними досталось по наследству. Бывший сотрудник «Суммы Капитал» уверяет, что в Приморск Магомедовых «привел» автор хита о «чекистском крюке» Виктор Черкесов, который был тогда полпредом в СЗФО. Наконец, другие бизнесмены и рыночные аналитики на условиях анонимности утверждают, что успехами в «Транснефти» «Сумма Капитал» обязана хорошим отношениям с самим Семеном Вайнштоком. «Семен Вайншток возглавил компанию в 1999 году. Наши совместные проекты начались в 2000-м» — так прокомментировал вопрос о сроках начала сотрудничества с нефтетранспортной монополией Константин Панин.

Так или иначе, в 2004 году именно «Сумма» стала возводить второй терминал в Приморске, и за 13 месяцев она его построила. Терминал оборудован двумя причалами по 430 м (в терминале «Транснефти» тоже два причала, но они на 60 м короче), стройка обошлась в $300 млн. Эксперты утверждают, что возле новых причалов более удобный для навигации скальный грунт. Подконтрольная «Сумме» компания ООО «Приморский торговый порт» стала оператором всего объединенного порта Приморск, но при этом сложную техническую работу выполняет подразделение «Транснефти» и собственник двух первых причалов ООО «Спецморнефтепорт Приморск».

В 2007 году Семен Вайншток оставил свой пост. А уже в 2008-м у «Суммы Капитал» в фирмах, связанных с терминалом, появился новый партнер: «Газпром (http://www.forbes.ru/rating/40-publichnyh-kompanii/2009/gazprom) нефть» объявила, что стала собственником 50% долей в компаниях, владеющих терминалом. Глава компании Александр Дюков тогда объяснял этот шаг необходимостью развития собственного бункеровочного бизнеса. Правда, в 2010 году, как сообщили Forbes в пресс-службе «Газпром (http://www.forbes.ru/rating/40-publichnyh-kompanii/2009/gazprom) нефти», компания продала эти активы «Транснефти». Как была структурирована сделка, неизвестно, но, весьма вероятно, речь шла о половине того самого офшора «Колмон Менеджмент».

Что это значит? Возможно, некий партнер «Суммы Капитал» после ухода из бизнеса команды Семена Вайнштока пожелал продать активы — долю во втором терминале и участке земли. «Газпром (http://www.forbes.ru/rating/40-publichnyh-kompanii/2009/gazprom) нефть» выкупила их, а когда шум утих, продала государственной «Транснефти». Сумму первой сделки, как и фигуру контрагента, вычислить не удалось. Однако, судя по отчетности группы «Приморский торговый порт» по МСФО, сумма сделки по обратному выкупу превысила 4 млрд. По сообщениям ряда СМИ, ссылающихся на неназванные источники, бенефициаром этой схемы был сам Семен Вайншток, эту же версию Forbes подтвердил один из бывших сотрудников «Суммы Капитал». Представители Вайнштока такие предположения всегда категорически опровергали.

Терминалы в Новороссийске

С уходом Вайнштока роман Магомедовых с «Транснефтью» вовсе не закончился. На недавних торгах по строительству нефтепровода ВСТО-2 входящая в холдинг Магомедовых компания «Стройновация» получила самый длинный участок (514 км) оценочной стоимостью около 15 млрд рублей, опередив таких конкурентов, как «Стройгазконсалтинг» Зияда Манасира (http://www.forbes.ru/profile/ziyad-manasir) и «Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко (http://www.forbes.ru/profile/gennadii-timchenko). «С новым менеджментом «Транснефти» у нас сложились хорошие деловые отношения, которые в дальнейшем мы рассчитываем укреплять, — комментирует Константин Панин. — Президент «Транснефти» Николай Токарев уделяет большое внимание развитию Приморского торгового порта и поддержал сделку с НМТП».

Самая масштабная операция Зияудина и Магомеда Магомедовых — сделка с группой НМТП. Все началось с того, что совладельцем Новороссийского порта, крупнейшего морского порта России, стал друг Владимира Путина Аркадий Ротенберг (http://www.forbes.ru/profile/arkadii-rotenberg). Бизнесмен в 2008 году приобрел 20% в компании Kadina (принадлежала Александру Пономаренко и Александру Скоробогатько), сумма сделки не раскрывалась. А в 2010 году Скоробогатько, Пономаренко и Ротенберг вышли из Kadina, уступив контроль над ней «Сумме» и «Транснефти». Сделка была структурирована следующим образом.

Сначала НМТП получил от Сбербанка кредит $1,95 млрд на покупку 100% долей в ООО «Приморский торговый порт». Сумма этой сделки составила $2,153 млрд. Одновременно владельцы ПТП купили у собственников 100% Kadina (эта сделка оценивалась в $2,5 млрд). Таким образом, Пономаренко и Скоробогатько получили по $1 млрд, Ротенберг — $500 млн, а «Сумма Капитал» и «Транснефть (http://www.forbes.ru/rating/40-publichnyh-kompanii/2009/transneft)» — контроль над Новороссийским морским торговым портом. Сделка, профинансированная госбанком, устроила всех ее влиятельных участников. Проиграли только миноритарии НМТП, ведь именно на эту публичную компанию «повесили» двухмиллиардный долг.

Останавливаться на достигнутом Магомедов не собирается — летом он приобрел доли в двух зерновых терминалах в Новороссийске, а также объявил о начале строительства нового порта в бухте Восточная в Приморском крае.

Большой театр в нагрузку

Вернемся в Москву, на Театральную площадь. В 2005 году пришла пора закрывать на реконструкцию основную сцену Большого театра: зданию давно требовался ремонт. Был объявлен конкурс, который выиграла компания «СУИпроект» Азария Лапидуса — бизнесмена, как считалось, близкого к Владимиру Евтушенкову. В интервью Forbes в 2007 году Лапидус увлеченно рассказывал, как проводит еженедельные совещания на стройке. Но дальше совещаний дело не шло: быстро выяснилось, что в подземельях Большого все не так, как на чертежах, деревянные конструкции старого фундамента сгнили и нужен новый. К тому же у Лапидуса не хватало для такого масштабного проекта строительных мощностей, и возникли проблемы с финансированием (впрочем, к моменту появления в проекте «Суммы» большая часть выделенных на реконструкцию 20 млрд рублей была уже освоена).

В 2008 году глава дирекции по реконструкции и строительству Яков Саркисов, обнаружив, что до окончания работ далеко, а срок сдачи объекта — октябрь 2011 года, понял, что нужно менять генподрядчика. Саркисов обошел всех крупных московских строителей, включая владельца «Главмосстроя» и члена попечительского совета Большого Олега Дерипаску, но никто не решился взять проект. Поэтому когда с предложением об участии вышел неизвестный на московском строительном рынке бизнесмен Зияудин Магомедов (http://www.forbes.ru/profile/ziyaudin-magomedov), Саркисов встретил его благосклонно. Магомедов окончательно развеял сомнения Саркисова, рассказав, как за год построил терминал в Приморске и что у компании достаточно собственных средств. Кроме того, он обещал урегулировать отношения с Азарием Лапидусом. Времени на то, чтобы проводить новый конкурс по выбору генподрядчика, не оставалось, новый игрок мог только купить «СУИпроект». Магомедовым удалось найти общий язык с московским бизнесменом. Лапидус сказал, что сделка была добровольной и «очень хорошей», но о подробностях говорить наотрез отказался.

Вскоре после сделки количество рабочих на стройке Большого увеличилось в несколько раз, работы пошли круглосуточно, подгонялась любая необходимая техника, все участники перешли на работу по строгим планам и ежедневную отчетность. Несколько месяцев Магомедов финансировал работы из собственного кармана (позже эти расходы компенсировал госбюджет). «По большому счету для нас этот проект явился некоммерческим, и нам пришлось на некоторых этапах вкладывать большие собственные средства для того, чтобы не сорвать сроки реконструкции», — говорит Константин Панин.

«Большой театр — это была своеобразная социальная нагрузка», — утверждают собеседники Forbes из самых разных сфер бизнеса. Если и нагрузка, то с ней Магомедов, пожалуй, справился.

Но как вообще получилось, что он этим занялся? Реконструкция Большого считается медведевским проектом. Именно Дмитрий Медведев велел создать рабочую группу по завершению долгостроя, которую возглавил чиновник его администрации Александр Беглов. А Зияудин Магомедов (http://www.forbes.ru/profile/ziyaudin-magomedov) в последнее время входит в медведевский пул предпринимателей.

Выход в большую политику

Познакомить Медведева с владельцем «Суммы Капитал» мог Аркадий Дворкович, однокашник Магомедова по экономическому факультету МГУ. Знакомые Магомедова, среди которых бывшие сотрудники «Суммы», эту версию подтверждают. Есть и иное пересечение с медведевской командой — связями с общественностью «Суммы» одно время занимался Александр Будберг, муж президентского пресс-секретаря Натальи Тимаковой. Еще один пример очевидно оказанного президентом доверия — назначение Зияудина Магомедова на роль главы российского отделения Делового консультационного совета (ДКС) при АТЭС. Готовясь к саммиту 2012 года, Магомедов летает на встречи ДКС по всему миру, участвует в формировании повесток дня, общается с партнерами на вполне приличном английском.

Старший брат Зияудина Магомед уже давно в политике — он семь лет проработал сенатором от Смоленской области. В ноябре 2009 года Магомедов-старший попал в список пяти кандидатов на пост президента Дагестана, одобренный Дмитрием Медведевым. До последнего времени Магомед Магомедов был помощником спикера Совета Федерации Сергея Миронова, но сохранил ли он этот пост после громкой отставки последнего, неизвестно. Думским корреспондентам Магомед Магомедов запомнился больше всего как автор гола в ворота парламентской сборной Италии в 2005 году, который он забил с подачи Бориса Грызлова.

Как распределены доли братьев в бизнесе, неизвестно. Однако один знающий их обоих человек объясняет, что решения в бизнесе принимает Зияудин, но по ключевым вопросам он ездит советоваться к Магомеду. Сам Магомед оперативного участия в руководстве бизнесом не принимает. Во многих проектах партнером братьев Магомедовых выступает бывший совладелец литовского банка Snoras предприниматель Давид Каплан, которого описывают как «энергичного человека с восемью мобильными телефонами». В «Сумме Капитал» отказались комментировать распределение ролей и долей братьев в бизнесе.

Впереди у братьев Магомедовых выход на большую сцену. Дело даже не в том, что 28 октября им предстоит принимать в отреставрированном Большом президента и, возможно, премьер-министра. Впереди у Зияудина Магомедова еще одно дело государственной важности: на саммите АТЭС в 2012 году он будет руководить делегацией российских бизнесменов и предлагать темы для обсуждения СЕО крупнейших транснациональных корпораций и даже главам государств. Возможно, большими международными политиками братьям Магомедовым не стать. Зато в большом бизнесе они уже обеспечили себе скромное место исполнителей крупных государственных проектов.

greenpeace17
24.11.2011, 16:50
Как Ахмед Билалов покорял вершины бизнеса и власти
16 ноября 2011
http://www.forbes.ru/sobytiya/lyudi/76429-kak-ahmed-bilalov-pokoryal-vershiny-biznesa-i-vlasti

Бизнесмен и первый вице-президент Олимпийского комитета обещает превратить Северный Кавказ в туристическую Мекку. Цена вопроса — $15 млрд.

http://www.forbes.ru/sites/default/files/imagecache/forbes2011_blogpost/main/story/IMG_2485_copy.jpg


Зимой 2009 года район Красной Поляны — олимпийского горнолыжного курорта под Сочи — был в очередной раз оцеплен сотрудниками ФСО. Президент Дмитрий Медведев, несколько раз съехав с горы, решил передохнуть в одном из ресторанов. «Какая красота», — наслаждаясь видом кавказских гор, вздохнул президент. Сидевший за тем же столиком человек достал два листа формата А4 и, передав их Медведеву, спросил: «Хотите, так будет везде?» Прочитав текст, Медведев прямо на этой же бумаге написал оказавшимся под рукой черным фломастером поручение своему помощнику Аркадию Дворковичу, министру экономики Эльвире Набиуллиной и вице-премьеру Александру Хлопонину: «Оказать всяческое содействие».

Эту эффектную историю собеседники Forbes рассказывают каждый на свой манер. Герой этого эпизода, владелец курорта «Горная карусель» в Красной Поляне Ахмед Билалов не отрицает, что такой разговор был. Хотя первая презентация, по его словам, прошла в более формальной обстановке. Сейчас Билалов — председатель совета директоров компании в рамках частно-государственного партнерства «Курорты Северного Кавказа» (КСК), которая к 2025 году должна сделать из проблемного региона туристическую Мекку. Проект стоит почти $15 млрд, из них $2 млрд вложит государство.

Не меньшие суммы Билалов, первый вице-президент Олимпийского комитета, осваивает на олимпийском строительстве в Сочи, где возводит гостиницы, трамплины и другие объекты общей стоимостью 60 млрд рублей. Как ему удалось сделать такую карьеру и заслужить доверие президента?

Зеленые «жигули» и внешний долг

Сын врача и учительницы русского языка Ахмед Билалов приехал в Москву из Дагестана в конце 1980-х с мечтой поступить в Институт стран Азии и Африки при МГУ. Но это ему не удалось: по его словам, из-за отсутствия московской прописки у него даже не приняли документы. Пришлось идти в Академию управления им. С. Орджоникидзе. Первым адресом Билалова в Москве стал Дом аспиранта и стажера МГУ на улице Шверника, где в те времена жил и будущий основатель «Тройки Диалог» Рубен Варданян. «Веселое было время, — вспоминает выпускник экономического факультета МГУ Варданян. — Мы жили в пятиместной комнате, много спорили, играли в карты». Но совместных проектов у них не было — их пути разошлись.

Со второго курса спортсмен-борец Билалов начал подрабатывать охранником в ресторане «Рига», а также тренировать милиционеров на базе институтской секции вольной борьбы. Именно они по знакомству устроили его на склад Центра научно-технического творчества молодежи (НТТМ). Эти создаваемые при райкомах комсомола организации были освобождены от налогов и занимались импортом компьютеров, «варили» джинсы, совершали первые операции по обналичиванию средств. В НТТМ Билалов охранял оргтехнику — это была престижная работа для студента. «В ресторане платили 120 рублей, а здесь две тысячи, — вспоминает бизнесмен. — ЧОПов тогда еще не было, поэтому часть приходилось отдавать милиционерам, чтобы в случае чего побыстрее приезжали, ведь товара на складе было на десятки миллионов рублей».

Присмотревшись к тому, как первые предприниматели делают бизнес, Билалов сам начал искать клиентов для центра. «Ничего сложного в этих схемах не было, — рассказывает он. — У предпринимателей было огромное количество безналичных рублей, на которые на внутреннем рынке покупать было нечего, а на внешнем запрещено. Заработал с ходу миллион рублей». По его словам, меньше чем 500% рентабельности ни один бизнесмен тогда не воспринимал. На эти деньги в 1990 году он купил свой первый автомобиль — зеленые «жигули» — и ездил на нем в институт. «Это все равно что сейчас на частном вертолете приземлиться на крыше университета», — вспоминает Билалов. Руководство института посчитало это неприличным и чуть было не выгнало предприимчивого студента из вуза. Диплом он получил в 1993 году, когда уже совершал миллионные сделки на финансовом рынке.


В начале 1990-х бизнес Билалова был связан с внешнеторговыми объединениями. Вместе с партнерами он организовал компанию «Интерфинанс» и получил лицензию на работу с ценными бумагами. «Тогда многие молодые люди пошли в бизнес, понимая, что советской системы больше нет — распределения не будет, жилье никто не даст, — вспоминает бизнесмен. — Сейчас это весело вспоминать, а тогда были периоды, когда есть было нечего».

В те времена компании-эскпортеры («Техмашимпорт», «Союзнефть») вели расчеты с иностранными клиентами в долларах, но эти деньги поступали не к ним, а на счет Внешэкономбанка, который был вправе совершать валютные операции. Взамен живых денег ВЭБ выдавал им облигации внутреннего валютного займа, так называемые вэбовки, которые гасились не сразу. «Интерфинанс» выкупал эти бумаги с дисконтом, помогая внешнеторговым объединениям быстрее получить деньги, а сам ждал погашения облигаций или перепродавал их десяткам подобных фирм.

Выйти на новый уровень Билалову помогло знакомство с Константином Катушевым, который при Брежневе был секретарем ЦК КПСС, а при Горбачеве — министром внешних экономических связей (их свел бывший директор «Техмашимпорт»). Пенсионер не растерял связей с «красными директорами» в 1990-е. «Константин Федорович [Катушев] меня познакомил со многими руководителями внешнеторговых объединений», — говорит Билалов.

В начале 1990-х Билалов входил в руководство нескольких банков, в том числе был совладельцем банка «Диамант». Партнерами Билалова по «Диаманту» были его родной брат Магомед и двоюродные братья — Магомед и Зияудин Магомедовы, все они (вместе с Катушевым) заседали в наблюдательном совете банка.

В 1997 году допэмиссию банка «Диамант» выкупили внешнеторговые объединения, увеличив его уставный капитал в семь раз, до $170 млн. По размеру капитала «Диамант» стал третьим в стране, хотя его активы были значительно меньше, чем у лидеров рынка. В кризис 1998 года у банка начались проблемы с ликвидностью. Билалов утверждает, что именно ему, а не партнерам, пришлось нести основное бремя долгов «Диаманта». «Я тогда весь свой личный капитал потерял, — вспоминает он. — Своими деньгами рассчитался за 70% долгов банка, заплатил $50 млн». В 2001 году Центробанк отозвал лицензию у банка «за неоднократное нарушение закона о банках и банковской деятельности». Участники рынка рассказывают, что это связано в первую очередь с операциями по обналичиванию денежных средств, которые вел банк. «Покажите мне банк, который бы не занимался в девяностые обналичкой, — говорит бизнесмен. — Все этим в той или иной степени занимались, а многие и сейчас занимаются».

Губернатор и милиция

Компьютеры, джинсы, банки — что дальше? Разумеется, должна быть нефть, и Билалов этой темы не избежал. По словам самого предпринимателя, началось все с того, что один из должников его компании «Интерфинанс», нефтетрейдер Олег Ким уступил ему свой пакет акций «Нижневартовскнефтегаза». За контроль над этим предприятием с его гендиректором и миноритарием Виктором Палием боролась «Тюменская нефтяная компания» (ТНК) и ее владельцы «Альфа-Групп» и «Ренова». Билалов и его старший партнер по нефтяному бизнесу Сулейман Керимов играли на стороне Палия и администрации ХМАО, рассказывает знакомый с этой историей бизнесмен. Победа осталась за «Альфой» и «Реновой». Позже против Палия было возбуждено уголовное дело о хищении средств из компании. Он был приговорен к семи годам и вышел на свободу только в этом году. Для Билалова история с «Нижневартовскнефтегазом» продолжения не получила, но с нефтью он не закончил.

Компании Билалова утвердились в ХМАО и даже кредитовали правительство Ханты-Мансийского автономного округа. В кризис 1998 года эти деньги обесценились. «Я приехал к [губернатору ХМАО Александру] Филипенко, — рассказывает бизнесмен. — Он сказал, что кроме долгов у него ничего нет». Правительство округа передало ему права требования налоговой задолженности местных нефтяных компаний. Подобной щедростью чиновников Билалов обязан дружбе с замглавы региона Гаджи Амировым, рассказывали Forbes знакомые с Билаловым бизнесмены. У самого вице-президента ОКР другая версия: «Мы помогали выстраивать отношения между банком [«Диамант»] и регионом всему руководству ХМАО, прежде всего Филипенко, а в том числе и Амирову».

Знакомства в ХМАО впоследствии пригодились Билалову. В 1999 году между Владимиром Потаниным и Михаилом Прохоровым, с одной стороны, и Михаилом Фридманом и Виктором Вексельбергом, с другой, развернулась схватка за активы «Сиданко», оказавшейся под процедурой банкротства. Пока между олигархами шла драка за крупные куски пирога, Керимов бился за одну из «дочек» «Сиданко», «Варьеганнефть», с группой «Альянс» семьи Бажаевых. Исполнителем в этом проекте, по словам знакомого с этой историей бизнесмена, у Керимова и был Билалов. Партнерам удалось установить контроль над «Варьеганнефтью», и в 2001 году они продали компанию за $100 млн структурам, близким к Михаилу Гуцериеву, тогда президенту «Славнефти». Вскоре Керимов и Билалов провернули еще одну сделку уже с самой «Славнефтью», продав ей два небольших нефтедобывающих предприятия — «Обьнефтегазгеология» и «Нафта-Ульяновск», которые предприниматели получили в ходе приватизации. Сумма сделки составила $90 млн. Позднее эти активы вошли в состав созданной Гуцериевым «Русснефти». Билалов тогда заработал первые по-настоящему серьезные деньги, рассказывает знакомый с ним бизнесмен.

Билалов оказался и участником битвы за «Черногорнефть», одну из основных добывающих «дочек» «Сиданко». В 1998 году в ней было введено внешнее управление. Помимо администрации округа, интересы которого в ходе банкротства представлял Билалов, крупным кредитором «Черногорнефти» была ТНК.

Вокруг банкротства этой компании было много шума, каждый из кредиторов пытался поставить своего конкурсного управляющего во главе компании, обвиняя противника в нарушении закона. Одна из встреч с топ-менеджерами ТНК Виктором Вексельбергом и Германом Ханом в Ханты-Мансийске, по версии Билалова, выглядела так: «Сюрреализм полный — по одну сторону команда и милиционеры, по другую — другая команда и другие милиционеры, а арбитром выступает губернатор».

Но, по словам одного из участников банкротства компании, Билалов не был самостоятельной фигурой. У «Черногорнефти» был долг (около 7 млн рублей) перед учрежденной Билаловым фирмой «Силкор». Владелец лично приходил на собрания кредиторов. «Все удивлялись откуда он, — вспоминает собеседник Forbes. — Сразу видно было, что к юристам он никакого отношения не имеет».

Именно в этот период структуры Билалова стали посредниками при переработке сырья «Черногорнефти» на Ангарском нефтехимическом комбинате, в то время принадлежавшем структурам бизнесмена Виталия Мащицкого и его «Росинвестнефти». Схема работы была проста: компания продавала Билалову нефть вдвое дешевле, а он сбывал ее на завод по рыночной цене. Когда ТНК удалось утвердить в «Черногорнефти» своего управляющего Александра Горшкова, посредник и вовсе перестал платить. По словам участников тех событий, Билалов решил не отдавать новому руководству около $10 млн. Горшков написал заявление в милицию.

Следствие по делу затянулось на три года. Следователи пришли к выводу, что нефть продавалась через ряд зарегистрированных по потерянным паспортам компаний, которые удерживали часть прибыли от перепродажи нефти. По словам Билалова, никаких фиктивных фирм не было. «Это сейчас, при цивилизованном рынке, комиссия нефтетрейдера — 3%, а тогда она у всех была 100%, а то и больше, — объясняет он. — Была попытка вернуть эти деньги обратно, но по тогдашним правилам мы их честно заработали».

Суд по этому уголовному делу состоялся в 2002 году. За мошенничество при перепродаже нефти один из топ-менеджеров подконтрольной Билалову «Компании Север» Илья Егорычев получил 5,5 лет колонии. Сам бизнесмен и его партнеры проходили по делу как свидетели. «Уголовное дело тогда было очень распространенным элементом конкурентной борьбы. Скорее всего, как это чаще всего и бывало, признался в том, чего не было, и попал в тюрьму», — говорит Билалов о Егорычеве.

Депутаты и кино

Дело по факту мошенничества было заведено в октябре 1999 года, а уже в декабре Билалов избирался в Госдуму по списку недавно созданной партии «Единство». Билалов говорит, что депутатский иммунитет тут ни при чем. Он хорошо помнит разговор с бывшим начальником управления президента по внутренней политике, а теперь полпредом правительства в Госдуме Андреем Логиновым. Логинов сказал, что сейчас многое будет зависеть от депутатов, и спросил, устраивает ли его вообще все то, что происходит в стране? Билалов ответил, что нет, и в последний день формирования партийного списка написал заявление в партию.

В Госдуме Билалов работал два срока и был заметной фигурой. Сначала работал в комитете по безопасности и активно принимал участие в принятии новой редакции Уголовного кодекса. Затем входил в комитет по борьбе с коррупцией и в комитет по госдолгу. Во время второго депутатского срока он стал первым зампредом комитета по делам СНГ — ездил урегулировать проблемы Приднестровья, активно комментировал ситуацию на Украине и в Абхазии. В 2004 году он стал одним из восьми депутатов, входивших в парламентскую комиссию по расследованию теракта в Беслане.

Однако о бизнесе он не забывал. В 2000 году одна из компаний Билалова, «Силкор», подала иск в суд с требованием банкротства киностудии им. Горького (там снимали «Тихий Дон», «Семнадцать мгновений весны» и другие фильмы). Как рассказывает Билалов, в то время была «изощренная форма финансирования социальных программ, в том числе развития кинематографа через так называемые взаимозачеты». Государство разрешало «Силкору» не платить налоги, но взамен компания обещала финансировать производство кино.

У бывшего гендиректора киностудии, известного актера и режиссера Владимира Грамматикова другая версия событий. Он считает, что оснований для банкротства студии не было — доходы превышали расходы. Но однажды возникла двухдневная просрочка перед поставщиками на сумму $155 000. Компания, которой студия задолжала за реставрацию старых фильмов, уступила право требования долга компании «Силкор». Был назначен внешний управляющий, Грамматиков потерял право подписи, дела были арестованы. Но арбитражный суд принял сторону киностудии. Грамматиков уверен, что это заслуга фракции ОВР, член которой Сергей Шохин написал письмо премьер-министру Михаилу Касьянову, указывая на преднамеренное банкротство студии.

В 2007 году Билалов решил оставить депутатскую карьеру, чтобы, как он говорит, полностью не уходя из политики, вернуться в бизнес: «Тот подход, который тогда обозначил Путин, был справедлив: бизнесмену надо делом заниматься, а не прятаться за депутатский иммунитет». Сейчас Билалов тоже депутат — вице-спикер Краснодарского заксобрания, — однако бизнесом занимается. Закон о заксобрании края позволяет депутату заниматься бизнесом, если он не получает зарплату в парламенте.

С севера на юг

До 2000 года депутатом от КПРФ в Госдуме был нынешний губернатор Краснодарского края Александр Ткачев. В стенах парламента Билалов с ним и познакомился. «Я многому у него научился, считаю, что должно быть больше таких губернаторов», — рассказывает Билалов.

Знакомство было очень кстати — тогда бизнес Билалова как раз начинал развиваться на южном направлении. В 2002 году вместе с Дмитрием Бакатиным (сыном бывшего министра внутренних дел СССР Вадима Бакатина) он выкупил 26% акций Новороссийского морского пароходства («Новошип») у компании «Спутник» Бориса Йордана за $15 млн. «Спутник» продал пакет мне, потому что они не знали, что с ним делать, а у меня было четкое понимание на этот счет», — рассказывает Билалов. Через два года Билалов продал этот пакет акций «Новошипу» (находится в госсобственности) за $200 млн.

Билалов и Ткачев нашли общий язык — это хорошо видно по развитию бизнеса Билалова в Краснодарском крае. В 2007 году, когда Билалов ушел из Госдумы и стал вице-спикером Краснодарского законодательного собрания, он уже владел контрольными пакетами региональных компаний в сфере ЖКХ: Независимая энергосбытовая компания, «Краснодартеплоэнерго», Южная газовая компания, «Сочиводоканал» и др. А также двумя гостиницами в Сочи — «Москвой» и «Олимпийской» (в Дагомысе).

Билалов представлял в крае интересы региональных властей и был «губернаторским бизнесменом», уверен бывший владелец горнолыжной компании «Альпика сервис» Петр Федин. «Альпика сервис» появилась в Красной Поляне еще в 1992 году. К 2006 году она построила шесть подъемников, в штате числилось около 300 сотрудников. Федин до сих пор не может забыть, как в 2006 году заместитель губернатора Александр Ремезков устроил ему встречу с Билаловым, а тот сделал ему предложение: объединить «Альпику» с другим курортом в Красной Поляне. Проблема заключалась в том, что в отличие от «Альпики» другой проект существовал фактически только на бумаге.

Доля Федина в объединенной компании, по его словам, не превышала бы 2%. Предприниматель с возмущением отказался от сделки. Сразу после этого у Федина начались проблемы. Сначала оказалось, что земля находится в пользовании у Федина незаконно. Все суды в Краснодарском крае фирма проиграла, и только Верховный суд вынес решение в пользу «Альпики». В 2007 году краевое отделение МЧС обнаружило на предприятии множество нарушений. Межведомственная комиссия тогда признала, что обнаруженные недочеты носят чисто организационный характер. Но Адлерский суд все равно решил компанию закрыть. По словам Федина, предприятие в итоге не опечатали только потому, что он обратился за помощью в ФСБ. После 2007 года, когда Сочи стала Олимпийской столицей и была написана первая редакция закона «Об организации и проведении Олимпийских игр», согласно которому, как многие считают, землю можно было отбирать без суда, Федин быстро продал компанию «Газпрому» — по оценке экспертов, с большим дисконтом. Магомед Билалов (член совета директоров ОАО «Красная Поляна») рассказывает, что плана покупки горнолыжного курорта «Альпика сервис» в Красной Поляне у них тогда не было, поскольку он не продавался.

От африканцев с любовью

Мы беседуем с Билаловым в историческом особняке в районе Арбата. На первом этаже располагается его офис, на втором — представительство Краснодарского края, а на третьем — спортзал. В библиотеке висит портрет Иосифа Сталина, который, держа куртку наперевес, задумчиво смотрит вдаль. Еще один Сталин наблюдает за происходящим с большой узорной вазы. «Это не мое», — смеется Билалов. По его словам, у этого особнячка в самом сердце Москвы трудная судьба. В советское время в этом здании располагалось посольство одной из африканских стран, потом его передали какой-то общественной организации. По словам Билалова, особняк был в ужасном состоянии и ему пришлось восстанавливать здание за свой счет. От посольства ему достались бронзовые статуи божков, а от общественной организации — вожди советской эпохи. Купить это здание нельзя, поскольку оно является объектом культурного наследия, но получить в долгосрочную аренду за умеренную плату можно.

Появление у мидовских особняков частных арендаторов один из знакомых Билалова метко назвал «процессом разгосударствления УПДК» — Управления по обслуживанию дипломатического корпуса. Билалов рассказывает, что с МИДом и тогдашним министром иностранных дел Игорем Ивановым у него сложились хорошие отношения, в том числе по работе в комитете Госдумы по делам СНГ.

Был и еще один важный повод для общения с МИДом. В 2002 году Билалов возглавил Совет по хаджу при правительстве. Каждый год он отправлял в святые для мусульман места от 5000 до 25 000 паломников. Им надо было получать загранпаспорта, а сделать это было тогда непросто, особенно для чеченцев.

Контакты с МИДом очень пригодились. «У МИДа было много зданий в ужасающем состоянии — вспоминает Билалов. — Мне предложили, арендовав это здание, за свой счет привести его в порядок». В МИДе не стали комментировать эту ситуацию.

Теперь в долгосрочной аренде у бизнесмена находятся три здания в историческом центре Москвы. Офис Нацбизнесбанка, долей в котором владеет Магомед Билалов, находится на Пятницкой улице — это двухэтажный особняк рубежа XVIII и XIX веков. Еще один дом стоит на Большой Якиманке — там находится московский офис компании «НББ-девелопмент», которую контролирует Нацбизнесбанк. Раньше этим зданием владел банк «Империал», но в какой-то момент оно оказалось в залоге у Сбербанка, и залог был реализован. Ахмед Билалов рассказывает, что здание пришлось снести и построить заново. Теперь в одном строении находится офис «НББ-девелопмент», а в другом — Сбербанка («Сбербанк-капиталу» принадлежит блокпакет проекта Билаловых «Красная Поляна»).

Олимпийский проект

Летом 2007 года в коридорах особняка Билалова в Хлебном переулке замелькали известные на всю страну фигуры. Здесь появлялись то министр экономики Герман Греф, то помощник президента Аркадий Дворкович, то глава заявочного комитета Дмитрий Чернышенко. Они приезжали на совещания по подготовке Олимпиады в Сочи, которые время от времени проходили у Билалова в особняке.

Своим участием в олимпийской истории Билалов обязан Ткачеву. Именно он познакомил бизнесмена с президентом Олимпийского комитета Леонидом Тягачевым. «Билалов сразу был включен в переговорную делегацию, стал ездить с нами на презентации в другие страны. После того как мы выиграли право провести игры (в июле 2007 года), Билалов предложил свой офисный дом, чтобы его временно использовали как офис оргкомитета», — рассказывает Тягачев.

Знакомство с Тягачевым оказалось очень полезным. Именно он представил Билалова руководителю управделами президента Владимиру Кожину, а позже, уходя с поста президента ОКР, порекомендовал Билалова «руководству как успешного менеджера».

Участие в олимпийском проекте не замедлило сказаться на масштабе деятельности Билалова. До Олимпиады он был просто влиятельным краснодарским бизнесменом, а благодаря сочинскому проекту вырос до фигуры федерального значения.

Свой главный сочинский актив — горнолыжный комплекс «Горная карусель» — Билалов приобрел у совладельца компании «Нортгаз» Фархада Ахмедова. На возведение комплекса из 20 подъемников, гостиницы на 4000 мест и 70 км горнолыжных трасс планировалось потратить €463 млн. Проект был рассчитан на семь лет. За год Ахмедов построил первую очередь, но потом внезапно продал «Горную карусель» Билалову.

Ахмедов объясняет, что областные власти обещали всяческую поддержку его начинаниям по продвижению региона: «Я стольких возил на своем самолете в Сингапур, в Дубай, в Канны, в Лондон, в Германию, — вспоминает Ахмедов, — для привлечения инвестиций организовывал презентации Краснодарского края, столько времени на это потратил. А у них — бей ближнего». По его словам, чиновники внезапно изменили правила игры. Бизнесмен говорит, что решил не участвовать в предложенных схемах и продал проект Билалову, которого называет «доверенным лицом краснодарского губернатора Александра Ткачева».

Сумма сделки была примерно равна размеру инвестиций в проект. «Сколько я вложил, столько и получил обратно, и то еле-еле», — говорит Ахмедов. Вкладывать в олимпийские проекты он больше не хочет. Магомед Билалов говорит, что проект «Карусель» они с братом купили по цене выше рыночной. А когда он пришел впервые посмотреть на объект, то единственное, что увидел, была лежащая на земле канатка. Не был зарегистрирован даже договор на аренду земли. С тех пор рядом с «Каруселью» начал расти «Горки-город» (см. «Олимпиада достижений на стр. 150»).

О том, сколько денег принесли Билалову все его проекты — от «вэбовок» до Олимпиады, — он распространяться не любит. Представитель Билалова, вице-президент «Курорты Северного Кавказа» Ростислав Мурзагулов называет цифру $500 млн. Билалов же главным активом называет троих детей, а целью — заработать репутацию человека, который «не сидит на своей трубе, а делает что-то общественно полезное». Удалось ли это нашему герою?

Турпроект

Из сочинского ресторана «ЛайтХауз», расположенного на склоне горы, открывается прекрасный вид на море. На сцене поет кубанский казачий хор, пляшут лезгинку. В такой гостеприимной обстановке госкомпания «Курорты Северного Кавказа» во главе с Билаловым празднует подписание соглашения о создании совместного предприятия с французской France-Caucase, в которое французы собираются вложить €1,2 млрд.

Несколько десятков руководителей французских компаний выстроились в очередь к микрофону, чтобы рассказать, почему они хотят инвестировать в Кавказ. После каждого тоста французы подходят к ближайшему столу, где сидит Билалов. Дальше следуют объятия, поцелуи и звон бокалов.

«Билалов доказал, что может эффективно работать и привлекать хороших партнеров, прежде всего зарубежных», — говорит помощник президента Аркадий Дворкович.

Расцвет карьеры Билалова пришелся на время президентства Дмитрия Медведева. Знакомство состоялось еще в 2006 году: Дмитрий Медведев, будучи вице-премьером, возглавлял комиссию правительства по вопросам религиозных объединений. В нее как председатель совета по хаджу входил и депутат Билалов. Кроме того, Билалов дружен с Дворковичем, жена которого Зумруд Рустамова, как и Билалов, родом из Дагестана. Билалов входит в совет по спорту при президенте и реализует совместные проекты с руководителем компании «Росинжиниринг» Дмитрием Новиковым. Чемпион СССР по горным лыжам Новиков хорошо известен в администрации президента — по словам собеседников Forbes в правительстве, он был одним из тех, кто учил Медведева кататься на лыжах.

Чиновник правительства рассказывает, что с Путиным у Билалова близких отношений не сложилось. Это заметно и по тому, что Медведев катается на «Горной карусели» регулярно, а Путин предпочитает построенный «Газпромом» соседний курорт — «Лаура».

В 2010 году, когда в правительство из администрации президента пришло то самое письмо с поручением, написанным черным фломастером, Александр Хлопонин только что стал вице-премьером и полпредом по Северо-Кавказскому округу. Чиновник правительства не скрывает, что для Хлопонина идея туристического кластера была как гром среди ясного неба. Он хотел активно развивать не только туризм, но и другие направления. «Мы такое видим впервые, чтобы поручения президента приходили на письмах бизнесменов», — говорит чиновник. По его словам, в случае с Билаловым это происходило уже несколько раз.

В туристический кластер вошли пять площадок — Лагонаки (Краснодарский край, Адыгея), Архыз (Карачаево-Черкесия), Эльбрус-Безенги (Кабардино-Балкария), Мамисон (Северная Осетия) и родное село Билаловых — Матлас (Дагестан).

Руководитель проекта горнолыжного комплекса «Чиндирчеро» в Дагестане Юрий Косенков рассказывает, что так и не понял, как формировался этот список. Инвестор проекта «Чиндирчеро», московская компания «Ринко-сервис» уже построила 8 подъемников. По словам Косенкова, президент Дагестана даже написал Хлопонину письмо с просьбой включить проект в кластер. Ответа не последовало, а Косенков узнал, что этот проект не одобрил Билалов. Билалов объясняет, что «Чиндирчеро» не включен в кластер, поскольку он уже был построен.

Чиновник правительства рассказывает, что Билалов торопится с проектом: он присылал запрос с просьбой заложить в бюджет 2012 года сразу 32 млрд рублей. Однако экс-министр финансов Алексей Кудрин уперся, и согласился на выделение только 12 млрд. Оставшиеся 20 млрд рублей будут выделены, когда свою долю внесут французы, объясняет Мурзагулов.

Государство может и дальше помогать Билалову в развитии бизнеса: Кудрин уже в отставке, а Медведев после президентских выборов должен стать премьером, сохранив влияние на Министерство финансов. С фортуной Ахмед Билалов дружит. В августе 2004 года Билалов купил авиабилет на рейс Москва — Сочи. Он опоздал, а самолет взорвала смертница. А совсем недавно Ахмед Билалов все-таки попал в авиапроисшествие: 29 августа 2011 года в Архызском ущелье Карачаево-Черкесии разбился вертолет Ми-8. На его борту находился Ахмед Билалов и еще 13 человек. Многие из них сильно пострадали, однако Ахмед не получил ни царапины.

stayer
24.11.2011, 17:35
http://navalny.livejournal.com/648742.html



Просто обязательно к прочтению:

Вся штука в том, что "борец с коррупцией" не только "не одобряэ", он опасается введения таких норм.
(http://navalny.livejournal.com/648742.html)Читайте интервью с бывшим главой "Банка Москвы" Андреем Бородиным (http://www.vedomosti.ru/politics/news/1429469/u_yusufova_byl_mandat_ot_medvedeva_andrej_borodin_byvshij).

Просто обязательно к прочтению:

...если проанализировать все, что происходило с Банком Москвы с сентября прошлого года, то понятно, что за всей этой историей стояло политическое решение — взять банк под контроль. А выполняли это решение предправления ВТБ Андрей Костин и Игорь Юсуфов, близкий к верхам. Юсуфов прямым текстом мне сказал, что действует в интересах и по поручению президента Дмитрия Медведева, который и принял решение о получении государством контроля над Банком Москвы. Это политически мотивированное решение об отъеме собственности, и на Западе очень негативно настроены по отношению к тем, кто принимает эти решения.

— Почему вы сразу поверили Юсуфову?

— Он тогда занимал пост спецпредставителя президента по энергетическому сотрудничеству. Я достаточно долго в бизнесе и могу перепроверять информацию через другие источники. Мои знакомые, которые тоже занимают не последнее место во власти, подтвердили, что Юсуфов входит в круг доверенных лиц президента. На тот момент у меня были все основания считать, что Юсуфов представляет интересы Медведева. Он появился в процессе переговоров практически одновременно с Костиным. На всех принципиальных встречах Юсуфов присутствовал, и Костин подтверждал, что у Юсуфова есть мандат от Медведева на приобретение акций Банка Москвы.

— И этого оказалось достаточно?

— Юсуфов подтверждал свои полномочия и в других моментах. С его слов выходило, что они с президентом делят прибыль и активы и что он является одним из лиц, уполномоченных держать активы, входящие в сферу интересов Медведева. Например, Юсуфов сказал, что представляет интересы Медведева в «Основе телеком», которая владеет лицензией на мобильное вещание в диапазоне 4G, «Уралкалии» и других проектах.

Юсуфов приводил мне в качестве примера сделку по «Уралкалию». При посредничестве Юсуфова Медведев поручил ВТБ выдать кредит Сулейману Керимову на $5 млрд на покупку «Уралкалия». И за это Юсуфов получил опцион на 8-10% акций «Уралкалия» по той же цене, за которую Керимов купил у Рыболовлева этот пакет. Так как капитализация «Уралкалия» с тех пор удвоилась, по моим подсчетам, возможная прибыль Юсуфова от реализации этого опциона может быть в районе $500 млн.

Кроме того, Юсуфов часто рассказывал о своих возможностях организовывать встречи бизнесменов с Медведевым. Зимой 2011 г. Медведев принимал в Сочи крупного предпринимателя при посредничестве Юсуфова.

Еще один случай: в феврале — марте этого года Юсуфов привел моего первого заместителя Акулинина к тогдашнему начальнику СК при МВД [Алексею] Аничину и сказал: «Вот г-н Акулинин, вы против него расследуете уголовное дело, но они с Бородиным готовы с нами сотрудничать и делают все, что мы хотим. Имейте это в виду при вашем расследовании». Скажите, человек с улицы и без полномочий может попасть к начальнику СК? Я думаю, вряд ли.

О необъяснимых странностях с передачей лицензий на 4G непонятной конторе писали все газеты в стране.
О необъяснимых странностях в сделке ВТБ-Банк Москвы и роли Юсуфова в ней тоже писали все. Вот, например, письма бывшего президента МТС Василия Сидорова (http://navalny.livejournal.com/606777.html).

Бородин просто наконец-то озвучил всё то, о чём шушукается бизнес-сообщество последние три года.
У Путина есть Гунвор, Ковальчуки и Роттенберги.
http://cl.ly/3a303T2u0V3r3T3X1u08/Screen%20shot%202011-11-21%20at%203.38.01%20PM.pnghttp://cl.ly/3b2137003P2B093g0v1V/Screen%20shot%202011-11-21%20at%203.39.49%20PM.png
А у нашего антикоррупционного Медведева вместо них Юсуфов, Керимов и прочие Билаловы (http://www.forbes.ru/sobytiya/lyudi/76429-kak-ahmed-bilalov-pokoryal-vershiny-biznesa-i-vlasti).

Вот и не хочет "антикоррупционер", чтобы и ему задали вопрос: простите, а откуда такое богатство?

(http://navalny.livejournal.com/648742.html)

Roberto
24.11.2011, 19:10
Клан горских евреев рулит россиянской экономикой.:))

http://ru.wikipedia.org/wiki/Игорь_Ханукович_Юсуфов

карбышев
16.11.2013, 20:57
Тебя что-то удивляет) Россия - это как ни пародоксально один из оплотов жидовства

Как шутят. Что такое Россия? Это страна русских, которую управляют евреи.

Мелешко
16.11.2013, 21:05
Как шутят. Что такое Россия? Это страна русских, которую управляют евреи.


А какой у нас в правительстве процент евреев?

stayer
30.01.2017, 14:20
Администрация росфеда продала чурке крупнейшее месторождение золота в России

Совместное предприятие (СП) госкорпорации «Ростех» и компании «Полюс» выиграло аукцион на покупку крупнейшего в России месторождения золота Сухой Лог. Об этом сообщил министр природных ресурсов Сергей Донской, передает Rambler News Service.

СП «СЛ-Золото» заплатило за актив 9,4 миллиарда рублей. Стоимость, по словам Донского, в ходе торгов выросла на 855 миллионов рублей. На аукционе был сделан только один шаг, передает Федеральное агентство новостей.

«Безусловно, реализация этого крупнейшего проекта окажет мощнейший эффект на социально-экономическое развитие Иркутской области и всего макрорегиона, ускорит развитие смежных отраслей промышленности», — цитирует Донского Rambler News Service. Чиновник добавил, что созданная при добыче золота и серебра инфраструктура в дальнейшем позволит добывать и другие полезные ископаемые.

Сухой Лог выставили на торги в конце 2016 года. Помимо совместного предприятия «Ростеха» и «Полюса» на него претендовала компания «Золото Бодайбо» — консорциум ВТБ и предпринимателя Ибрагима Паланкоева.

По состоянию на январь 2016 года в пределах участка запасы недр оцениваются в 2,7 тысячи тонн золота и 1,53 тысячи тонн серебра.
Компания «Полюс» принадлежит сыну Сулеймана Керимова Саиду. Холдинг является крупнейшим в России золотодобытчиком, в 2016 году он произвел 61,2 тонны золота. По данным газеты «Коммерсантъ», второе СП с участием семьи Паланкоева, которая неоднократно выступала партнером семьи Керимовых, могло принимать формальное участие в конкурсе. Второй участник был необходим для того, чтобы аукцион состоялся.

https://lenta.ru/news/2017/01/26/syhoilog_poluys_kerimov/

Вомбат
16.11.2017, 17:36
Афродагестанский певец и танцовщик лезгинки

https://www.youtube.com/watch?v=aCoKYtIRqGY&pbjreload=10


https://www.youtube.com/watch?v=aCoKYtIRqGY&pbjreload=10

С женой-мадиной.

23100

с друзьями-борцухами

23101

с мадинами-поклонницами

23102

На исторической родине

23103

Waffen_SS
17.11.2017, 15:07
Интересно, чего его даги не отпинали? Или против жидовской крыши международной толерастии очко жим-жим?
А то против "русни" им можно, а тут...

Штурман Родослав
17.11.2017, 15:28
Не ну чечненцы с ингушами попроще , даги уже так себе. Да и не стоит у них особого расизма искать, обычный бытовой шовинизм.(против русских).

Дагине вполне можно было улучшить кровь, но она родила ублюдка от негроида, который явно будет "тоже россиянином" вместе с "кавказскими братьями" зариться на руссо-наташ и портить кровь уже им. В разы хуже" братьев".

В общем шлюха, она и в Махачкале шлюха.Куда только её родители смотрели.
И это ещё в пример некоторые ставят.

Вомбат
17.11.2017, 18:59
Ну местный Ислам кажется писал, что раса не важна, значит и чёрный джигит сойдёт, если мусульманский братушка и уважает куран :)

Забавно наблюдать, как ломаются копья в комментариях под видео о его жизни (https://www.youtube.com/watch?v=EsD7LjRE2AI) . Немногочисленных поборников каУкаской расы мусульманские братушки пытаются пристыдить - "нет в исламе рас и национальностей", "совет да любовь"...

Вомбат
17.11.2017, 19:00
Вомбат,на 1-ом фото не его жена,а даргинская певица,а его жена табасаранка !!!

Возможно ошибся. Но не суть. Ниггерский джигит уже заделан. Гордишься поди, что негр стал в доску своим?

Вомбат
17.11.2017, 19:07
На 2-ом фото тоже певцы с ним,а не борцухи,у тебя все даги походу это борцухи !

Ну извини, комментариями фотографии не были снабжены. Если есть что-то ещё - можешь сам подкинуть.



Я не расист,но отдавать свою дочь за негра это пздц,я хз может у нее отца и братьев нет !

Ну-ну. А кто был первым муэдзином в исламе? Негр Билал ибн Раббах. Который наверняка с собой негритянку не привозил для размножения, а нашёл местную арабку.